Baleias criptográficas: amigas ou inimigas?

Como um investidor criptográfico experiente, com mais de uma década de experiência navegando no volátil mercado de ativos digitais, posso atestar a profunda influência que as baleias têm no ecossistema. A enxurrada de transações nas últimas semanas de 2024, uma reminiscência de uma agitação de Natal por parte desses leviatãs, deixou-me intrigado e cauteloso.

Por um lado, quando as baleias detêm as suas criptomoedas, elas reduzem a liquidez, criando uma escassez que pode potencialmente aumentar os preços. Porém, a desvantagem fica evidente quando decidem vender. A enorme magnitude das suas negociações envia ondas de choque pelo mercado, causando oscilações de preços que podem ser ao mesmo tempo estimulantes e estressantes para investidores de varejo como eu.

As alegações de manipulações de mercado não são novas, mas continuo cético até surgirem provas concretas. Como investidor, é essencial manter-se informado, manter uma perspectiva de longo prazo e evitar reagir impulsivamente a rumores ou vendas de pânico.

No final, lembre-se: as criptobaleias podem ser enormes, mas não são tão inteligentes quanto pensam – uma vez vi uma tentar nadar contra a corrente em um mercado baixista! As coisas não terminaram bem para eles e estou confiante de que investidores experientes como nós continuarão a ser mais espertos que estes leviatãs.

No final de 2024, as carteiras de criptomoedas tradicionais tornaram-se ativas mais uma vez, transferindo vários tokens para exchanges ou outras contas. Não é apenas o interesse público que estas transações afetam; eles também têm um impacto significativo no mercado. Vamos explorar como as transações com baleias moldam o mercado e por que nem todos as acolhem.

Índice

As transações das baleias no Natal

Em 25 de dezembro de 2024, uma carteira Bitcoin fechada de aproximadamente 14 anos antes transferiu 20,55 Bitcoins para um endereço diferente. Ao longo dos anos nesta carteira, o valor dessas moedas aumentou em mais de US$ 2 milhões. Enquanto isso, no mesmo dia, outra carteira foi ativada após uma década de inatividade e liberou 210 Bitcoins, vendo seu valor crescer aproximadamente US$ 20 milhões durante esse período.

2 dias depois, uma quantia de 1.940 ETH foi transferida da carteira pré-minerada para a Coinbase. Essas moedas Ether permaneceram inativas desde o início da rede Ethereum. Os dias subsequentes testemunharam várias grandes transações envolvendo detentores de longa data.

No dia 29 de dezembro, surgiram notícias sobre uma transferência de 7.000 Bitcoins de uma conta que não estava ativa há sete anos. Essa grande quantia foi então dividida em sete transações separadas, cada uma valendo 1.000 Bitcoins, e enviada para várias contas diferentes.

Inicialmente, acredita-se que esses Bitcoins foram transferidos para carteiras diferentes em vez de serem vendidos. Ao longo de sete anos, o valor da pilha de 7 mil BTC disparou de milhões para centenas de milhões de dólares. Notavelmente, naquele dia específico, um endereço que estava inativo desde 2014 transferiu 357,4 BTC para vários outros endereços.

Quando as baleias seguram

Até 30 de dezembro de 2024, haverá quatro carteiras frias gerenciadas por exchanges de criptomoedas que detêm coletivamente aproximadamente 650.000 Bitcoins, o que representa mais de 3% do fornecimento total de Bitcoins. Curiosamente, menos de 100 endereços Bitcoin controlam cerca de 15% de todo o fornecimento. Esses endereços, muitos dos quais são provavelmente contas individuais, poderiam causar uma reversão de baixa no mercado se decidirem vender suas participações substanciais, mesmo durante uma tendência de alta, conforme sugerido pela ferramenta Bitinfocharts.

Quando as baleias mantêm a sua criptomoeda armazenada, limitam a disponibilidade da moeda, reduzindo assim a sua liquidez. É surpreendente considerar que bilhões de dólares em moedas digitais estão estacionárias há anos! Aproximadamente metade de todos os Bitcoins são mantidos em carteiras contendo entre 100 e 10.000 Bitcoins. Este grupo de baleias influencia significativamente a liquidez e o valor mais do que outros. Muitos deles não transacionam criptomoedas há anos, mesmo há mais de uma década consecutiva, evitando assim que quantidades substanciais de criptomoedas circulem no mercado.

Quando as baleias vendem

Como pesquisador que estuda os mercados de criptomoedas, notei um padrão intrigante: quando uma baleia (um investidor em grande escala) decide vender suas participações em criptomoedas, ela envia um forte sinal a outros investidores de que o ativo em questão pode não ser tão valioso como se pensava anteriormente. Esta venda massiva é difícil de ignorar, deixando claro que alguém que tinha milhões investidos no activo já não considera o seu valor justificável.

Grandes transações de baleias na rede Bitcoin são facilmente rastreadas e monitoradas devido à sua transparência. Estas transações significativas muitas vezes geram atenção online e podem despertar emoções entre as pessoas, especialmente aquelas que não estão envolvidas em estratégias de negociação ou investimento. Quando muitos indivíduos ficam emocionados e entram em pânico simultaneamente, podem causar flutuações no mercado ou aumentar a volatilidade dos preços, mesmo que por um curto período de tempo. Para evitar perturbações, as baleias descarregam gradualmente a sua criptomoeda.

No capítulo anterior, parece que a maioria das transações parece compartilhar um objetivo comum: transferir criptomoedas de endereços tradicionais Pay-to-Public-Key-Hash (P2PKH) para carteiras mais recentes que oferecem recursos aprimorados de privacidade e segurança. Estas transações não se alinham com o conceito de “dumping de baleias”, que é frequentemente interpretado como um indicador negativo do mercado.

Supostas manipulações de mercado

Em 27 de dezembro de 2024, como pesquisador investigando o mercado de criptomoedas, me vi lendo a afirmação de Robert Kiyosaki em uma plataforma específica, onde ele apontava um dedo acusador ao CEO da BlackRock, Larry Fink. De acordo com Kiyosaki, há evidências sugerindo que a BlackRock está deliberadamente reduzindo o preço do Bitcoin, criando uma oportunidade de compra favorável para as baleias, que podem adquirir Bitcoin por menos de US$ 100 mil.

Como investidor experiente com mais de duas décadas de experiência em vários mercados financeiros, deparei-me com inúmeras reivindicações e alegações que requerem consideração e investigação cuidadosas. Uma dessas afirmações que despertou meu interesse é a afirmação de Robert Kiyosaki sobre a manipulação do mercado criptográfico por instituições e indivíduos de alto patrimônio líquido. Tendo testemunhado em primeira mão a crise financeira de 2008, estou perfeitamente familiarizado com o potencial de manipulação nos mercados financeiros, pelo que esta afirmação ressoa em mim.

Um dos casos mais divulgados é a suposta manipulação conduzida pela Tether, empresa de criptomoedas que muitos acreditam ter o poder de movimentar o mercado devido ao seu tamanho e influência. Esta questão está longe de ser resolvida à medida que nos aproximamos de Dezembro de 2024, e aguardo ansiosamente o resultado da batalha em curso pela verdade nesta matéria. Como sempre, é essencial manter-se informado e ter cautela ao investir em qualquer ativo financeiro, independentemente das afirmações feitas por figuras populares como Kiyosaki ou da reputação de uma empresa como a Tether.

Poderíamos questionar por que alguém culparia as baleias pela manipulação deliberada dos preços no mercado de criptomoedas. É porque os grandes investidores, ou “baleias”, podem de facto influenciar significativamente os preços. Por exemplo, uma baleia poderia vender uma grande quantidade de Bitcoin (BTC), fazendo com que o preço caísse. Então, durante uma recuperação (retração), eles recomprariam a mesma quantia a um preço mais baixo, lucrando assim com a diferença de preço. Outras estratégias usadas pelas baleias incluem puxar tapetes e negociar lavagem.

Ripple Labs reconhece que já utilizou bots de negociação anteriormente. No entanto, eles não confirmaram explicitamente as alegações de que foram usados ​​para influenciar artificialmente o preço do XRP.

Baleias criptográficas: amigas ou inimigas?

Semelhante às pacíficas baleias no oceano, as criptobaleias não são aliadas nem adversárias. Em vez disso, representam entidades substanciais que simplesmente cuidam dos seus negócios. Ao compreender como eles influenciam o mercado quando negociam criptomoedas, podemos responder aos alertas de baleias com sabedoria e evitar possíveis armadilhas. A exceção ocorre quando estas baleias manipulam intencionalmente os preços, mas, tal como acontece com qualquer desafio, estar preparado e cauteloso também pode ajudar-nos a navegar através de tais situações.

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2024-12-31 14:54