Como investigador experiente, testemunhei a ascensão e queda de vários esquemas de investimento ao longo da minha carreira, mas a recente fraude das criptomoedas no Vietname é particularmente alarmante. Tendo acompanhado de perto incidentes semelhantes no Reino Unido e noutros lugares, parece que estes fraudadores estão a tornar-se cada vez mais sofisticados nas suas tácticas, atraindo vítimas inocentes com promessas de retornos exorbitantes e ecossistemas financeiros exclusivos.
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O caso envolvendo a empresa “Million Smiles” destaca a necessidade de vigilância na hora de investir, principalmente no mundo não regulamentado das criptomoedas. Como investigador, vi em primeira mão o impacto devastador que estas fraudes podem ter tanto sobre indivíduos como sobre empresas, deixando-os financeiramente arruinados e emocionalmente marcados.
O facto de esta ser a segunda grande crise relacionada com criptomoedas no Vietname neste trimestre sublinha a necessidade de maior vigilância e regulamentação no setor. É um lembrete de que, embora o fascínio pelo dinheiro fácil possa ser forte, é crucial verificar sempre a legitimidade das oportunidades de investimento antes de comprometer quaisquer fundos.
Numa nota mais leve, penso que se poderia dizer que estes burlões deveriam ter mantido o seu nome original – Million Smiles – já que parecem não ter trazido nada a não ser carrancas e dificuldades financeiras às suas vítimas. Mas, infelizmente, parece que seus sorrisos eram apenas para exibição!
Em termos mais simples, as autoridades vietnamitas tomaram medidas com sucesso contra um esquema significativo de fraude criptográfica que enganou aproximadamente 400 indivíduos e cerca de 100 empresas em cerca de 25 mil milhões de dong vietnamitas (1,17 milhões de dólares).
Conforme relatado pelos meios de comunicação locais, as autoridades de Hanói prenderam o alto executivo e sete outros principais suspeitos que supostamente fizeram parte de um golpe envolvendo a venda de um token falso de criptomoeda. A empresa por trás desta operação é conhecida como “Million Smiles” em sua língua nativa.
Os vigaristas ofereceram lucros inacreditavelmente elevados ao investir no token do Sistema Financeiro Quantum, alegando que estes retornos foram garantidos por bens e tesouros mantidos em segurança por linhagens antigas durante séculos. Além disso, os potenciais investidores foram atraídos pela perspectiva de aderirem a uma rede financeira de elite, onde poderiam obter financiamento para os seus negócios sem exigir garantias ou fazer reembolsos.
Com certeza, as afirmações feitas eram de facto falsas e, tal como outros esquemas fraudulentos, o suposto valor da moeda QFS era inexistente, como descobriu a investigação. Durante uma busca na sede da empresa, as autoridades confiscaram documentos, computadores e provas adicionais, esclarecendo a magnitude do engano.
Os responsáveis pela aplicação da lei intervieram com sucesso no último momento, interrompendo uma reunião agendada com cerca de 300 potenciais investidores. Esta ação evitou que os fraudadores continuassem a comercializar suas moedas QFS e protegeu possíveis vítimas de serem enganadas.
Este plano visava pessoas que desejavam investir entre 4-5 milhões de Dong vietnamitas (aproximadamente US$ 190) individualmente, bem como empresas que exigiam até 39 milhões de Dong vietnamitas (cerca de US$ 1.350) para cada criptomoeda que procuravam.
Quando operacional, acredita-se que o esquema enganou cerca de 100 empresas e aproximadamente 400 indivíduos em cerca de 30 mil milhões de dong vietnamitas (equivalente a 1,17 milhões de dólares). O dinheiro obtido ilegalmente foi então utilizado para adquirir escritórios de luxo em bairros de vilas exclusivos, dando uma falsa impressão de legalidade e atraindo mais vítimas inocentes.
Nos últimos três meses, o Vietname testemunhou a sua segunda repressão significativa às atividades de criptomoeda. No início de outubro, as autoridades desmantelaram uma operação fraudulenta de romance criptográfico em grande escala que enganava as vítimas, persuadindo-as a investir em um aplicativo fraudulento chamado “Biconomynft”.
Enquanto isso, incidentes de fraude em investimentos relacionados à criptografia chegaram às manchetes várias vezes este ano.
Em janeiro, as autoridades do Reino Unido, especificamente a Polícia Metropolitana, confiscaram aproximadamente 61.000 Bitcoins de um grupo de fraudadores chineses que operavam esquemas questionáveis. Mais recentemente, dois indivíduos britânicos foram acusados por sua participação em um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas de £ 1,5 milhão.
De acordo com um relatório do FBI datado de 9 de setembro, aproximadamente 71% de todas as perdas devido a fraudes com criptomoedas e atividades fraudulentas no ano de 2023 foram resultado de esquemas de investimento.
No mundo de hoje, onde as fraudes de investimento se estão a tornar cada vez mais complexas e enganosas, é essencial, mais do que nunca, que tanto os indivíduos como as empresas se mantenham bem informados, pratiquem vigilância e realizem pesquisas minuciosas antes de assumirem qualquer compromisso com uma oportunidade.
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2024-12-31 14:42