Como investigador experiente com experiência em crimes financeiros, testemunhei a evolução das fraudes, desde os esquemas Ponzi tradicionais até aos mais complexos e sofisticados da era digital. A recente fraude criptográfica descoberta no Vietname é mais um lembrete de que o crime cibernético não conhece fronteiras.
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Com os meus anos de experiência, posso afirmar com segurança que esta operação da Polícia da Cidade de Hanói representa um avanço significativo no combate à fraude financeira. No entanto, também sublinha a necessidade de educação contínua e vigilância do público, especialmente quando se trata de investir em criptomoedas.
O facto de uma fraude tão grande poder ser orquestrada sob o pretexto de um evento legítimo é preocupante. É como ir a um baile chique e descobrir mais tarde que as joias que você pensava serem reais eram na verdade de vidro.
Em uma nota mais leve, acho que é seguro dizer que se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. E no mundo das criptomoedas, esse ditado é ainda mais verdadeiro do que nunca. Então, vamos todos lembrar de fazer a devida diligência antes de dançar no próximo baile ou investir na próxima grande criptomoeda!
Nesta versão reformulada, a declaração original sobre a polícia do Vietnã impedindo uma fraude significativa de criptomoeda, apreendendo ativos e detendo culpados devido a um esquema falso de moedas QFS visando 300 vítimas, é apresentada da seguinte forma:
As autoridades vietnamitas conseguiram impedir uma fraude criptográfica substancial, confiscando bens e apreendendo suspeitos. Mais de 300 indivíduos foram alvo de uma versão falsificada da moeda QFS.
No coração de Hanói, no Vietnã, as autoridades policiais conseguiram impedir uma fraude massiva de criptomoedas que visava enganar aproximadamente 300 indivíduos inocentes. O golpe drenou cerca de 30 bilhões de dong vietnamitas (US$ 1,17 milhão) de suas vítimas. As empresas e os cidadãos privados que foram vítimas eram cerca de 100 e 400, respectivamente. Em resposta, a polícia da cidade de Hanói derrubou inúmeras plataformas fraudulentas de negociação de criptomoedas. Os culpados por trás desta operação foram detidos e activos num total de milhares de milhões de dong vietnamitas foram apreendidos e congelados.
Apesar dos numerosos avisos, alguns indivíduos continuam a ser vítimas destes esquemas fraudulentos, muitas vezes seduzidos pela tentação de ganhos rápidos. A Companhia Trieu Nu Cuoi, revelada como uma farsa pelo Departamento de Segurança Econômica da Polícia da Cidade de Hanói, é um exemplo. Suspeitou-se que esta empresa estivesse envolvida na falsificação de transações criptográficas com a intenção de roubar ativos. Ao descobrir isso, a polícia agiu rapidamente para interromper as atividades e iniciar uma investigação.
Vietnã revela fraude criptográfica falsa visando 300 clientes
No dia 24 de dezembro de 2024, a Trieu Nu Cuoi Company pretende organizar um evento significativo no Bao Son Paradise. Originalmente, eles planejaram realizar uma conferência com clientes com cerca de 300 participantes. No entanto, a polícia colaborou com outras unidades para impedir uma suposta fraude, o que levou à convocação do CEO da empresa e de outras sete pessoas para interrogatório. O Estado Islâmico também realizou uma busca na sede da empresa em busca de provas. Durante esta busca, a polícia apreendeu vários documentos, computadores e outros itens como parte da investigação.
De acordo com descobertas recentes, a empresa deturpou o QFS como uma forma de criptomoeda. Apesar das alegações da empresa de que o QFS era respaldado por ativos valiosos, ele estava sendo comercializado como uma alternativa aos empréstimos comerciais para pessoas físicas. Eles levaram os compradores a acreditar que a compra de moedas QFS os tornaria ricos no futuro, mas tudo isso fazia parte de um esquema para enganar as pessoas.
As autoridades vietnamitas também efetuaram uma detenção significativa num caso semelhante em outubro. Cinco indivíduos foram detidos por envolvimento em um grande esquema de fraude de criptomoeda baseado no Vietnã. Foi descoberto que esta rede criminosa tinha ligações para além das fronteiras do Vietname. Descobriu-se que as atividades ilícitas ocorreram na Zona Econômica Especial do Triângulo Dourado, no Laos.
Como analista, estou enfatizando a necessidade da devida diligência no domínio dos investimentos em criptomoedas. As autoridades estão a apelar aos potenciais investidores para que investiguem e verifiquem exaustivamente os factos antes de comprometerem fundos. Isto é crucial porque indivíduos sem escrúpulos podem explorar falsas promessas para roubar o dinheiro das pessoas. Portanto, é imperativo permanecer vigilante e evitar fraudes criptográficas.
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2024-12-31 12:34