Reides fiscais de renda na Índia revelam conexão entre Hawala e criptografia, US$ 2 milhões confiscados

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Como um investidor experiente em criptografia com uma tendência para se manter atualizado sobre as notícias e regulamentações financeiras, esta recente descoberta de um nexo hawala-cripto em Jaipur pelo Departamento de Imposto de Renda despertou meu interesse. Não é todo dia que se vê uma trama tão complexa de lavagem de dinheiro envolvendo redes hawala tradicionais e moedas digitais como Bitcoin (BTC) e Tether (USDT).

As investigações dos funcionários do imposto de renda de Jaipur revelaram um esquema complicado envolvendo sistemas Hawala e transações de criptomoedas, que eles acreditam estar ligado a atividades de lavagem de dinheiro.

Em 26 de dezembro, o The Economic Times divulgou que o Departamento de Imposto de Renda da Índia descobriu uma intrincada rede envolvendo operadores de hawala e transações de criptomoeda após ataques a alguns organizadores de casamentos em Jaipur. Essas batidas resultaram no confisco de aproximadamente US$ 2 milhões ou Rs 20 milhões em dinheiro e joias de cerca de 20 planejadores de casamentos em Jaipur. Além disso, três carteiras criptografadas associadas a essas atividades ilícitas foram detidas. Duas dessas carteiras estavam conectadas a plataformas locais, enquanto a terceira estava vinculada a uma importante bolsa global de criptomoedas.

As investigações revelaram casos em que os clientes pagaram em dinheiro, que não foi declarado, para obter criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Tether (USDT), muitas vezes facilitados por operadores de hawala nos estados de Gujarat e Rajasthan.

Como investidor criptográfico, recentemente me deparei com algumas notícias intrigantes sobre ataques de imposto de renda contra planejadores de casamentos que revelaram uma conexão questionável entre o sistema hawala tradicional e moedas digitais como a minha. As autoridades confiscaram aproximadamente Rs 20 milhões em dinheiro e objetos de valor durante essas operações, lançando luz sobre esta rede complexa.

— CA Anupam Sharma (@ caanupam7) 26 de dezembro de 2024

Aqui está uma maneira mais simples e coloquial de descrever Hawala:

A implementação de regulamentações mais rigorosas do Know Your Customer (KYC) nas bolsas de criptomoedas registradas complicou significativamente o processo de depósito de criptomoedas adquiridas por meio de sistemas Hawala. Suspeita-se que o acusado possa ter explorado bolsas com medidas KYC menos rigorosas ou usado intermediários para trocar dinheiro por cheques, que foram então usados ​​para comprar criptomoedas em bolsas locais.

Os registros de nossas ações anteriores, como bate-papos do WhatsApp, e-mails e arquivos Excel, foram recuperados. Também tentaremos identificar todas as pessoas que possam ter recebido dinheiro não declarado e que estejam sob suspeita.

Como investidor em criptografia, suspeito que o alcance desta questão se estende muito além da vibrante paisagem urbana de Jaipur. Os tentáculos parecem estender-se a centros urbanos importantes como Mumbai, Hyderabad e Deli. Recentemente, as incursões expuseram uma intrincada rede de resorts, proprietários de hotéis, serviços de catering e decoradores que acomodam dinheiro ou transações bancárias dos seus clientes. Agora, as autoridades estão a considerar expandir estas operações a outras cidades, como parte de uma campanha mais ampla contra transações não rastreáveis ​​na indústria de casamentos e eventos.

2024-12-26 15:12