Como analista experiente com vasta experiência no setor financeiro global, testemunhei o fluxo e refluxo de inúmeras fraudes de investimento, tanto tradicionais como digitais. O caso Rainbowex em curso na Argentina, envolvendo a apreensão de 3,5 milhões de dólares na stablecoin USDT da Tether, é mais um lembrete claro do fascínio e do perigo que programas de investimento de alto rendimento podem representar para investidores desavisados.
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Ler Análise Urgente!Na Argentina, um tribunal determinou o confisco de uma carteira digital contendo aproximadamente US$ 3,5 milhões em stablecoin USDT da Tether.
Em resposta a uma investigação em andamento sobre Rainbowex, um suposto esquema de negociação Ponzi, o Departamento de Justiça argentino assumiu o controle de uma carteira digital de US$ 3,5 milhões (USDT). A investigação levou as autoridades a congelar também carteiras de criptomoedas associadas e contas bancárias vinculadas aos supostos fraudadores, conforme relatado pelo iProUp.
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Apesar de alguma ambiguidade, parece que a investigação recebeu assistência significativa de especialistas da Lemon, uma importante bolsa argentina de ativos digitais, bem como das empresas forenses de blockchain Chainalysis e Qlue. Estas entidades forneceram dados críticos e apoio técnico para ajudar as autoridades a rastrear os fundos e a decifrar o caminho das transações ilegais de criptomoedas.
Como pesquisador envolvido na investigação Rainbowex, participei de mais de 15 operações realizadas em toda a Argentina até agora. Conseguimos prender pelo menos quatro suspeitos, mas ainda há vários outros que permanecem elusivos. Em colaboração com a Interpol, também estamos a perseguir indivíduos da Malásia, que suspeitamos terem desempenhado um papel fundamental na concepção e gestão da Rainbowex.
Como pesquisador, descobri informações surpreendentes sobre a Rainbowex, uma empresa que atraiu investidores com promessas de retornos diários que variam de 1% a 2%, o que equivale a uma taxa de juros anual próxima de impressionantes 3.500%. Estima-se que a cidade de San Pedro, Buenos Aires, onde vivem aproximadamente 70.000 residentes, tenha sido significativamente afetada por este esquema.
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2024-12-24 15:49