A Índia corre o risco de perder US$ 2 bilhões em receitas fiscais à medida que os comerciantes de criptografia mudam para plataformas offshore: relatório

Como analista experiente com anos de experiência na observação dos mercados financeiros globais, não posso deixar de sentir uma sensação de déjà vu ao ler sobre a situação atual da Índia com as suas políticas fiscais sobre criptomoedas. Parece que a história tem tendência a repetir-se, especialmente quando se trata de respostas governamentais às tecnologias emergentes.

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De acordo com um estudo recente, estima-se que a Índia poderá renunciar a aproximadamente 2 mil milhões de dólares americanos em receitas fiscais nos próximos cinco anos devido às suas actuais políticas fiscais que fazem com que os comerciantes de criptografia utilizem plataformas de negociação estrangeiras.

De acordo com um relatório de dezembro do think tank indiano de tecnologia Esya Centre, estima-se que o governo não conseguiu arrecadar aproximadamente US$ 724 milhões em receitas fiscais de ativos digitais virtuais desde julho de 2022 devido a comerciantes que transferiram suas atividades para plataformas offshore, a fim de evitar requisitos de conformidade e impostos elevados.

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Após a reversão de uma proibição de 2018 que era essencialmente uma sombra, a Índia implementou um imposto sobre ganhos de capital de 30% nas transações de criptomoedas, evitando que os usuários deduzissem perdas ao calcular os ganhos. Além disso, este imposto é aplicado às negociações nacionais de criptomoedas, sendo retido um Imposto Deduzido na Fonte (TDS) de 1% no momento da transação.

Além disso, o governo tem feito esforços para controlar a indústria, incorporando Provedores de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDAs) sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) e proibindo os URLs de plataformas de negociação offshore recalcitrantes para minimizar a evasão fiscal e melhorar a supervisão. .

Como investidor em criptografia, percebi que apesar das medidas implementadas, elas parecem ter pouco impacto no mercado. Os comerciantes parecem contornar as restrições através da utilização de redes privadas virtuais (VPN), enquanto as plataformas offshore continuam a ter uma influência significativa sobre os volumes de negociação.

Significativamente, de julho de 2022 a novembro de 2023, os utilizadores indianos transacionaram aproximadamente 1,03 biliões de rupias indianas (12,3 mil milhões de dólares) em ativos digitais virtuais (VDAs) em plataformas estrangeiras, que incluem bolsas bloqueadas. O total de impostos deduzidos na fonte (TDS) não cobrados durante este período é estimado em ultrapassar 34.930 milhões de rúpias indianas (aproximadamente US$ 417 milhões).

De dezembro de 2023 a outubro de 2024, os volumes de negociação em plataformas de negociação estrangeiras aumentaram significativamente, atingindo aproximadamente 2,63 biliões de INR (ou cerca de 31,1 mil milhões de dólares). Estima-se que este aumento ascenda a INR 2.634 crore (cerca de 311 milhões de dólares) em Imposto Deduzido na Fonte (TDS), que permanece não cobrado nestas plataformas. Desde julho de 2022, o valor total de TDS não coletados ultrapassou INR 6.000 milhões, de acordo com o relatório.

Embora tenha havido algumas melhorias iniciais nas transações locais durante o início de 2024, parece que mais residentes têm migrado para plataformas estrangeiras ao longo do tempo. Os dados do tráfego web sugerem uma diminuição de 34% no envolvimento dos utilizadores em plataformas nacionais proeminentes desde o início do ano.

Em março de 2024, KUcoin é a única moeda estrangeira registrada na Unidade de Inteligência Financeira que começou a reter Imposto Deduzido na Fonte (TDS). Isto é feito através de uma entidade local. No entanto, o seu impacto no volume total de transações offshore por parte dos utilizadores indianos continua a ser relativamente pequeno, ascendendo a menos de 5%.

De acordo com a previsão do relatório, se a taxa atual continuar, é possível que o valor total do imposto não pago deduzido na fonte do comércio de criptografia offshore possa exceder ₹17.700 crore (equivalente a cerca de US$ 2,1 bilhões) nos próximos cinco anos.

A Índia deve rever a política fiscal

De acordo com o relatório, a estrutura regulamentar existente tende a impactar injustamente os utilizadores e organizações que cumprem a lei, uma vez que não aborda as questões fundamentais que levam ao incumprimento. Notavelmente, o registo na Unidade de Inteligência Financeira não exige que as bolsas offshore estabeleçam subsidiárias locais ou garantam o cumprimento das obrigações fiscais.

Para resolver estas questões, o relatório propôs a modificação da Secção 194S da Lei do Imposto sobre o Rendimento para que as plataformas offshore se tornem responsáveis pelas deduções fiscais deduzidas na fonte (TDS), independentemente da sua localização física na Índia. Além disso, sugeriu a redução da alíquota do TDS de 1% para apenas 0,01%.

Várias partes envolvidas na indústria defendem consistentemente uma redução nas taxas de TDS e a opção de compensar perdas. Eles sugerem que tais ajustes poderiam revigorar as atividades comerciais locais. No entanto, os reguladores ainda não forneceram respostas substanciais sobre este assunto. Em vez disso, parece haver uma ênfase crescente no estabelecimento de uma moeda digital nacional operada pelo banco central, que parece estar a captar a maior parte da atenção do país atualmente.

2024-12-24 13:31