- EFCC prende 792 pessoas em Lagos por supostamente participarem de esquemas de criptografia.
- Um sindicato internacional explorou as redes sociais para atingir vítimas em todo o mundo.
Como investigador com vasta experiência no domínio do cibercrime e das fraudes financeiras, este recente desenvolvimento na Nigéria chamou a minha atenção. Tendo acompanhado de perto casos semelhantes em todo o mundo, parece que o esquema de abate de porcos é mais um método sofisticado utilizado por sindicatos criminosos internacionais para explorar indivíduos vulneráveis. O facto de esta operação ter sido gerida a partir de um edifício em Lagos, uma cidade movimentada que visitei há anos para uma conferência, acrescenta uma dimensão assustadora à história.
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Ler Análise Urgente!Em 10 de dezembro de 2024, as autoridades da Nigéria detiveram 792 indivíduos que se pensava estarem envolvidos numa fraude transfronteiriça de criptoromance. A operação suspeita, considerada vasta, baseava-se principalmente em Lagos. Entre os detidos estavam 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, estando outros de ascendência nigeriana também implicados como parte do sindicato. Sabe-se que este grupo orquestrou um golpe internacional chamado esquema de abate de porcos.
Descobriu-se que os indivíduos que fugiram de um edifício em Lagos espalharam oportunidades enganosas de investimento em criptomoedas, muitas vezes visando vítimas principalmente dos EUA, Canadá, México e vários países europeus através de esquemas de phishing. Assim que estes agentes nigerianos ganhassem a confiança das suas vítimas online, redes criminosas estrangeiras interviriam, pressionando-os para que retirassem somas significativas de dinheiro.
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Diz-se que os golpistas executam seus esquemas predominantemente em plataformas de mídia social. Esses golpistas criam falsas oportunidades de investimento para induzir as pessoas a lhes dar dinheiro. Recentemente, esse método ganhou popularidade devido à sua eficácia em transações financeiras rápidas, ganhando o apelido de “abate de porcos”.
Grupos chineses de fraudes criptográficas estão aumentando sua presença na África
De acordo com Ken Gamble, cofundador da IFW Global que se concentra no crime cibernético, os grupos criminosos chineses expandem frequentemente a sua influência para regiões com segurança cibernética mais fraca, como África, Médio Oriente e Europa Oriental. Como afirmou Gamble, eles oferecem tecnologia avançada, recursos financeiros e infraestrutura que permitem que os fraudadores locais operem de forma mais eficaz.
Em Lagos, houve suspeitas de fraudes menores envolvendo vários participantes. Ao contrário dos salários locais, a empresa muitas vezes oferecia aos indivíduos salários substancialmente mais elevados, por vezes até 500 dólares por mês – excedendo em muito o salário mínimo nacional.
Esta é uma operação significativa na batalha da Nigéria contra a fraude relacionada com criptomoedas, gerando discussões sobre regulamentações mais rigorosas e aumento da educação pública.
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2024-12-19 22:38