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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no rastreamento de crimes financeiros globais, considero que as recentes sanções do Tesouro dos EUA contra indivíduos e entidades nos Emirados Árabes Unidos por facilitarem o uso ilícito de ativos digitais pela Coreia do Norte são um movimento fundamental na batalha em curso contra regimes desonestos. Minha carreira foi repleta de casos tão intrigantes, mas poucos foram tão complexos e desafiadores quanto este.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do governo dos EUA penalizou duas pessoas e uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos, por terem ajudado a Coreia do Norte na exploração ilegal de criptomoedas.
As sanções visam Lu Huaying e Zhang Jian, ambos baseados nos Emirados Árabes Unidos, e a Green Alpine Trading, LLC, uma empresa de fachada ligada a um esquema mais amplo de lavagem de dinheiro.
As medidas tomadas visam desmantelar um sistema financeiro suspeito que supostamente financia os projetos de armas nucleares e mísseis da Coreia do Norte, conforme declarado numa declaração oficial do governo dos EUA.
A Coreia do Norte é reconhecida por utilizar recursos digitais e atividades cibernéticas ilegalmente para financiar a sua produção de armas nucleares e mísseis. Este governo supostamente contrata profissionais de TI e hackers para produzir fundos, frequentemente ocultando a fonte por meio de intrincados esquemas de lavagem de dinheiro.
Alega-se que as pessoas designadas e a empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos foram orientadas por Sim Hyon Sop, um representante da estatal Korea Kwangson Banking Corporation da Coreia do Norte, que já enfrentou sanções.
Alega-se que Sim está envolvido em um esquema onde eles convertem criptomoedas em dinheiro usando vários métodos, incluindo a ajuda de mulas de dinheiro, e depois transferem esse dinheiro para a Coreia do Norte. Este dinheiro é supostamente usado para apoiar os programas militares da Coreia do Norte. Lu e Zhang são acusados de auxiliar nessas atividades, trocando criptomoedas por moeda tradicional e atuando como entregadores.
Implicações das sanções
Devido às sanções impostas, quaisquer bens pertencentes às pessoas ou organizações designadas nos EUA são restritos. É proibido que cidadãos e empresas americanas realizem transações com eles.
Tesouro interrompe rede norte-coreana de lavagem de dinheiro de ativos digitais
— Matthew Levitt (@Levitt_Matt) 17 de dezembro de 2024
Se estas diretrizes não forem seguidas, outras medidas regulatórias poderão ser tomadas contra indivíduos e empresas, independentemente da sua localização, conforme declarado pela OFAC.
Em uníssono, os governos dos EUA e dos EAU implementaram estas sanções, demonstrando uma abordagem unificada para conter as ações da Coreia do Norte que desestabilizam a segurança global. Esta ação destaca o papel essencial desempenhado pela cooperação internacional na identificação e desmantelamento de sistemas financeiros ilegais que utilizam indevidamente tecnologias avançadas, como as criptomoedas.
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2024-12-17 21:40