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Como um investidor experiente em criptografia que viu os altos e baixos do mercado de moeda digital na última década, posso dizer com segurança que as notícias recentes da decisão do Departamento de Justiça dos EUA de reembolsar as vítimas de um esquema de fraude eletrônica usando Bitcoin apreendido do culpados é nada menos que notável.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos planeja compensar as vítimas que foram vítimas de um esquema de fraude eletrônica, já que o preço do Bitcoin apreendido triplicou desde que foi levado.
Uma fraude, centrada em transações imobiliárias, causou perdas financeiras substanciais que ascendem a milhões, tanto para empresas como para particulares. No mês de dezembro de 2023, bandidos conseguiram penetrar nos sistemas utilizados nas transações imobiliárias, distribuindo instruções falsas de transferência bancária com o objetivo de desviar fundos destinados a hipotecas e outros pagamentos.
Inicialmente, uma única empresa anunciou que sofreu um prejuízo superior a US$ 1 milhão. Investigações subsequentes revelaram pelo menos mais dez partes afetadas, cada uma sofrendo perdas entre US$ 75.000 e US$ 425.000, conforme divulgado pelo Departamento de Justiça.
Os fundos roubados foram lavados através de múltiplas contas bancárias e eventualmente consolidados numa carteira de criptomoedas controlada por fraudadores na Nigéria.
32,68 Bitcoins, no valor de aproximadamente US$ 900.000, foram retirados de uma conta pelas autoridades. Para ajudar a compensar as vítimas, o Ministério Público dos EUA iniciou um processo legal denominado confisco civil para tomar posse desses Bitcoins apreendidos.
O aumento do preço do Bitcoin facilitará o reembolso
Após a apreensão, o valor do Bitcoin multiplicou-se mais de três vezes, aumentando consideravelmente o valor dos bens confiscados. Este aumento de preços significa que o Departamento de Justiça pode reembolsar cada um dos dez requerentes que apresentaram queixa, possivelmente restaurando financeiramente as suas posições originais.
No confisco civil, as autoridades responsáveis pela aplicação da lei podem tomar posse de bens suspeitos de estarem envolvidos em atividades ilegais, muitas vezes antes da detenção dos indivíduos em causa. Este processo é significativo porque auxilia na compensação das vítimas que sofreram perdas financeiras.
De acordo com Gorman, as ações rápidas tomadas pelas autoridades policiais e pela Unidade de Confisco de Ativos no confisco deste Bitcoin são altamente apreciadas. Eles estão trabalhando com dedicação para compensar as partes afetadas. O confisco civil é um recurso valioso que podemos utilizar para ajudar as vítimas, por vezes mesmo antes de os próprios culpados terem sido detidos.
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2024-12-17 19:48