Mais de meio bilhão em criptomoedas lavadas via Tornado Cash em 2024: relatório

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, testemunhei a evolução das técnicas de lavagem de dinheiro, desde os métodos tradicionais até a era digital. As recentes descobertas sobre o Tornado Cash são preocupantes, para dizer o mínimo.

Mais de sessenta por cento dos depósitos de Ethereum (ETH) feitos no Tornado Cash no ano de 2024 foram rastreados até origens potencialmente arriscadas, como contas associadas a violações significativas de criptomoedas.

Com base nas informações do relatório Global Ledger divulgado aos meios de comunicação de criptomoedas, estima-se que aproximadamente US$ 552 milhões em criptomoedas roubadas foram lavadas usando o serviço de mistura de criptomoedas Tornado Cash entre 1º de janeiro e 27 de novembro.

Durante esse período, Tornado Cash acumulou uma grande soma de aproximadamente 457.768 Ether, o que equivale a cerca de US$ 1,64 bilhão em valores atuais. A maior parte destes fundos teve origem em fontes de alto risco, sendo que mais de metade, ou cerca de 56%, remonta a roubos de criptomoedas que ocorreram nos anos de 2023 e 2024.

Este é um salto notável em relação a 2023, quando o Tornado Cash movimentou 314.740 ETH em saques.

Em julho, o hack do WazirX foi responsável pela contribuição mais significativa do ano, já que o hacker transferiu aproximadamente US$ 217,2 milhões em Ethereum (61.698 ETH) usando um serviço de cambalhota.

Em março deste ano, uma quantia equivalente a aproximadamente US$ 189,1 milhões em Ethereum (52.281 ETH), que havia sido roubada do hack da Heco Bridge em 2023, foi lavada.

De forma semelhante, fundos do hack da Poloniex no valor de 18.874 ETH (equivalente a aproximadamente US$ 68,4 milhões) foram rastreados passando pelo Tornado Cash. Por outro lado, cerca de 12.930 ETH (US$ 46,8 milhões) que surgiram estavam vinculados a uma exploração na Orbit Chain.

Para concluir, a exploração do Penpie aumentou significativamente as transações ilegais do mixer em 11.261 Ether adicionais, equivalente a aproximadamente US$ 40,8 milhões.

Em 2022, o Tornado Cash foi restringido pelo Tesouro dos EUA devido ao seu envolvimento no auxílio a atividades de lavagem de dinheiro. O responsável alegou que, desde 2019, esta plataforma tinha movimentado mais de 7 mil milhões de dólares em fundos suspeitos, incluindo aproximadamente 455 milhões de dólares vinculados ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte.

Recentemente, um tribunal nos Estados Unidos decidiu que o Departamento do Tesouro agiu além dos seus poderes quando impôs sanções a certos códigos de contrato imutáveis ​​do Tornado Cash.

O relatório Global Ledger alertou que esta decisão cria um “precedente perigoso” que poderia dificultar os esforços globais para combater o crime financeiro no espaço criptográfico, afirmando que “maus atores podem lavar quantidades ainda maiores de criptomoedas” à medida que os reguladores enfrentam desafios para impor a conformidade.

A decisão também poderá abalar a confiança dos investidores e levar os reguladores a impor regras mais rigorosas, “o que poderá significar que as empresas legítimas enfrentam um escrutínio mais rigoroso e requisitos de prestação de informações mais rigorosos”, acrescentou o relatório.

2024-11-28 13:34