Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, testemunhei o fluxo e refluxo de várias tendências, desde os mercados de ações tradicionais até ao mundo florescente das criptomoedas. O recente declínio nas fraudes criptográficas associadas às bolsas japonesas, conforme relatado pela Chainalysis, é de fato um desenvolvimento positivo, embora provisório. No entanto, é essencial permanecer vigilante, pois como a história tem demonstrado, quando uma porta se fecha, outra se abre – neste caso, para novos métodos de branqueamento e atividades fraudulentas.
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2024 viu uma diminuição nos fluxos ilegais de criptomoedas das bolsas japonesas, já que os golpes de Ethereum (ETH) sofreram uma queda significativa de aproximadamente 69%, de acordo com os dados.
No primeiro semestre de 2024, notei uma diminuição substancial nas fraudes criptográficas e nas atividades fraudulentas associadas às bolsas japonesas, de acordo com dados da Chainalysis, uma empresa líder em análise de blockchain. Os influxos em clusters suspeitos de serem fraudes sofreram uma queda acentuada, com o Ethereum (ETH) experimentando um declínio de 69% e o Bitcoin (BTC) caindo quase pela metade em comparação com os números de 2023. Este é certamente um desenvolvimento positivo para o mercado de criptografia!
2023 viu as bolsas japonesas processarem aproximadamente US$ 44,6 milhões em Ethereum (ETH) e US$ 11 milhões em Bitcoin (BTC) vinculados a golpes. No entanto, a entrada de ETH vinculada a fraudes diminuiu para cerca de US$ 13,7 milhões no primeiro semestre de 2024, enquanto as entradas de fraudes relacionadas ao BTC caíram significativamente para cerca de US$ 5,7 milhões, de acordo com os dados. É importante notar que Chainalysis também relata um declínio em atividades fraudulentas não diretamente associadas a golpes cripto-nativos. Na verdade, os influxos de ETH relacionados a fraudes não criptográficas caíram para um valor mínimo de US$ 1.171, e os influxos vinculados a fraudes de BTC foram reduzidos pela metade, para US$ 18,8 milhões.
O relatório destacou a evolução das técnicas de lavagem, incluindo o uso de carteiras de consolidação e exchanges descentralizadas para converter ETH em stablecoins como o Tether (USDT).
“Considerando o ritmo rápido com que os lavadores de dinheiro usam novos endereços de carteira, não é fácil rastreá-los todos individualmente em tempo real, mas ainda podemos identificar pontos de consolidação comuns a partir de clusters que identificamos para estimar a magnitude destes atividades ilícitas.”
Chainálise
Hackers avançados estão persistentemente encontrando maneiras de permanecerem indetectados usando novos endereços de carteira e tecnologias entre cadeias, de acordo com a Chainalysis, destacando a necessidade de ações preventivas para combater tais táticas.
Enquanto isso, uma diminuição nos golpes de criptografia está acontecendo em um momento em que há uma preocupação crescente com as fraquezas dos sistemas de pagamento digital que vão além das criptomoedas. Notavelmente, os casos de fraude relacionados com moedas digitais municipais no Japão tornaram-se um foco de atenção.
Em uma ocasião, a polícia de Osaka prendeu sete suspeitos que utilizavam ilegalmente a moeda local da cidade de Toyonaka, chamada de “pontos machikane”. Esses indivíduos obtiveram esses pontos através do uso não autorizado de dados de cartão de crédito, com o objetivo de coletar recompensas premium imerecidas.
Em várias cidades, tem havido um aumento de fraudes relacionadas com moedas digitais, sublinhando os perigos potenciais à medida que mais locais as adotam rapidamente. Só em 2023, mais de 219 municípios lançaram moedas digitais regionais, em comparação com apenas 32 em 2019. No entanto, os especialistas alertam que estes sistemas estão a tornar-se alvos mais atraentes para operações de phishing.
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2024-11-22 12:12