Como pesquisador que passou anos investigando o complexo mundo das criptomoedas e suas aplicações, este recente desmantelamento de uma grande rede de lavagem de dinheiro ligada a cartéis internacionais de drogas é um desenvolvimento perturbador, mas intrigante. O uso de criptomoedas em atividades ilícitas sempre foi uma preocupação, mas a escala e a sofisticação dessas operações são verdadeiramente reveladoras.
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Autoridades federais dos EUA derrubaram com sucesso uma operação significativa de lavagem de dinheiro usando moedas digitais, que estava ligada a organizações globais de tráfico de drogas.
Em 21 de novembro, um grande júri federal baseado no Distrito Sul da Flórida acusou nove pessoas de conspirar para lavar dólares americanos e de administrar um serviço ilegal de transferência de dinheiro sem licença.
As acusações resultam de uma operação conjunta das Investigações de Segurança Interna, da Unidade de Investigação Criminal do IRS e do Gabinete do Xerife do Condado de Broward. Durante esta operação, foi descoberto que os suspeitos lavaram dinheiro de drogas provenientes dos EUA através de criptomoedas para cartéis sediados no México e na Colômbia entre 2020 e meados de 2023.
Os registos judiciais revelados sugerem que a operação envolveu a transferência de dinheiro físico e moedas digitais para pontos de câmbio subterrâneos, onde alguns indivíduos serviram como mensageiros, transportando dinheiro entre várias cidades americanas.
Os principais acusados neste caso enfrentam acusações por conspiração para lavagem de dinheiro e administração de um serviço ilegal de transferência de dinheiro sem licença. Curiosamente, dos nove, outros três que estavam anteriormente associados ao caso já foram considerados culpados.
As criptomoedas oferecem aos criminosos, especialmente aos cartéis, um novo método de lavagem de dinheiro – uma abordagem digital que é menos rastreável do que os métodos tradicionais, mas ainda assim altamente lucrativa. Esta brecha moderna permite que eles movam seus fundos ilícitos através das fronteiras sem muita detecção devido à natureza sem fronteiras das criptomoedas e de ferramentas como os misturadores de criptografia.
Como investidor em criptografia, percebi que certas operações frequentemente utilizam bolsas de criptomoedas e empresas aparentemente legítimas como fachadas, mascarando a fonte de fundos que podem ter sido obtidos ilegalmente.
Em março deste ano, um CEO baseado em Las Vegas foi considerado culpado de lavar mais de US$ 4 milhões através de Bitcoin destinados a cartéis mexicanos no ano de 2021. Por outro lado, foi alegado em 2018 que duas empresas, suspeitas de lavagem de fundos para os cartéis colombianos, empregavam a bolsa de criptomoedas Bitfinex.
Maximilien Cartier, que substituiu a marca de luxo francesa, foi acusado de forma semelhante em maio por alegadamente branquear vastas somas ligadas ao cartel criminoso comolbiano através de transações não regulamentadas de USDT, um equivalente em moeda digital.
À medida que mais e mais pessoas utilizam criptomoedas em vários ambientes, os reguladores globais intensificaram as suas investigações e implementaram regulamentações mais rigorosas para evitar ações ilegais.
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2024-11-22 10:36