Como analista com anos de experiência em investigações de crimes cibernéticos, fico cada vez mais alarmado com a audácia e sofisticação desses golpes de romance criptográfico. O facto de os burlões não só se aproveitarem da natureza confiante das suas vítimas, mas também explorarem as complexidades das transacções de criptomoedas é uma faca de dois gumes que deixa muitos vulneráveis, especialmente os idosos.
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O FBI está atualmente examinando indivíduos que fingiam ser parceiros afetuosos, roubando quase US$ 5 milhões das vítimas por meio de estratégias de investimento questionáveis envolvendo criptomoedas.
Investigadores do governo federal da Carolina do Norte pretendem confiscar aproximadamente US$ 4,99 milhões obtidos de carteiras digitais Tether (USDT) não vinculadas, que estavam conectadas a um complexo esquema de romance de criptomoeda, conforme relatado pelo Triangle Business Journal.
O dinheiro foi levado durante uma busca realizada sob mandado em agosto e atualmente está guardado pelo US Marshals Service.
Os golpes românticos, frequentemente chamados de esquemas de “abate de porcos”, envolvem vigaristas que assumem identidades falsas de potenciais parceiros românticos para ganhar a confiança de seus alvos. Depois que as vítimas foram enganadas para investir em oportunidades inexistentes de criptomoeda, os fraudadores desaparecem sem deixar qualquer sinal de seu paradeiro.
O FBI informou que a operação tinha como objetivo enganar pelo menos 71 indivíduos, entre os quais um residente de Angier, de 60 anos, e um residente de Minnesota, de 83 anos. Esse golpe envolveu convencê-los a investir em criptomoedas em uma plataforma de negociação falsa chamada Bitkanant, que foi projetada para se parecer com a legítima bolsa Bitkan, com sede em Cingapura.
Depois de transferir seu USDT para as contas do fraudador, acreditando que se tratava de um investimento de rotina, eles receberam a notificação de que suas contas estavam supostamente congeladas e os saques eram proibidos até que impostos e cobranças extras fossem liquidados.
Muitas vezes, esta estratégia é utilizada para obter dinheiro extra de indivíduos inocentes, prometendo-lhes que, assim que pagarem a quantia adicional, os seus fundos serão devolvidos. Porém, uma vez cumpridos e efetuados o pagamento, esses recursos nunca são liberados. Depois disso, o site desapareceu misteriosamente, deixando as vítimas sem como buscar reparação.
Os registros mostram que os vigaristas assumiram falsas personalidades como “Jeanie” e “Alice” para atingir as vítimas em redes sociais como o WhatsApp. Em um caso, esses vigaristas contaram uma história sobre um tio que inventou um sofisticado algoritmo de previsão de tendências do Bitcoin. Eles usaram esta história para persuadir as suas vítimas de que o esquema de investimento que ofereciam era genuíno.
Duas vítimas confirmadas pelo FBI sofreram perdas significativas, totalizando mais de 2,75 milhões de dólares devido a estes golpes. Até o momento, ninguém foi detido, mas o FBI está trabalhando ativamente na investigação.
Idosos em risco
Há vários anos, a Repartição tem emitido alarmes consistentemente em relação à escalada de casos dessas atividades fraudulentas, concentrando-se principalmente em adultos mais velhos. De acordo com seu último relatório de setembro, foi divulgado que somente em 2023, as perdas devido a fraudes criptográficas ultrapassaram surpreendentes US$ 5,6 bilhões. É importante observar que as pessoas com 60 anos ou mais foram o grupo demográfico mais impactado por essas atividades fraudulentas.
Em março de 2023, uma investigação da Unidade de Moeda Virtual do Ministério Público do Brooklyn descobriu que uma mulher de 51 anos havia sido fraudada em aproximadamente US$ 22.000 em criptomoeda devido a um golpe romântico online.
Este ano, a Comissão Federal de Comércio dos EUA alertou as pessoas sobre um aumento nos golpes de namoro online, aconselhando-as a não enviar dinheiro a estranhos que conheçam online e que afirmam oferecer possibilidades lucrativas de investimento.
De acordo com um estudo realizado na Universidade do Texas em março, descobriu-se que aproximadamente US$ 75 bilhões foram fraudados por meio de golpes de criptomoeda conhecidos como “esquemas de romance” de janeiro de 2020 até fevereiro de 2024.
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2024-11-19 13:02