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Como analista com vasta experiência no mercado de criptomoedas e conformidade regulatória, considero este último desenvolvimento entre a Kraken e a SEC bastante intrigante. Embora seja sempre desanimador ver um grande player enfrentar o escrutínio regulatório, é um passo necessário para o amadurecimento da indústria de criptografia.
Em uma reviravolta decepcionante para Kraken, um juiz do Tribunal Distrital da Califórnia recusou seu pedido de apelação de uma decisão anterior que permite que o processo da SEC contra eles avance. O juiz William Orrick determinou em 18 de novembro que conceder o recurso de revisão provisória de Kraken apenas atrasaria o processo judicial, sem trazer qualquer progresso significativo na resolução do caso.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusa Kraken de negociar títulos não registrados por meio da negociação e venda de ativos criptográficos, que o órgão regulador afirma serem qualificados como contratos de investimento de acordo com o teste de Howey. Em essência, a SEC alega que Kraken facilita a negociação de ativos digitais como ADA, ALGO, ATOM, FIL, FLOW, ICP, MANA, MATIC, NEAR, OMG e SOL, e sustenta que essas transações estão sob a alçada de títulos leis porque são considerados contratos de investimento.
De acordo com a decisão do juiz Orrick, a Securities and Exchange Commission (SEC) forneceu provas suficientes para o seu caso e, portanto, é necessária uma investigação ou descoberta adicional para determinar se as atividades da Kraken estão alinhadas com todos os aspectos do Teste Howey.
Argumentos jurídicos da Kraken rejeitados
Em setembro, Kraken pediu aprovação para contestar a decisão de agosto que recusou seu pedido de arquivamento do processo da SEC. A plataforma alegou que ainda havia debates sobre se um contrato de investimento necessita de acordos escritos ou responsabilidades pós-venda. Além disso, sugeriram que existiam diversas interpretações das leis de valores mobiliários, que um tribunal superior deveria esclarecer.
O Juiz Orrick, no entanto, rejeitou estes argumentos, observando que nenhum tribunal desde Howey decidiu que as formalidades contratuais ou obrigações pós-venda são pré-requisitos para um contrato de investimento. Ele destacou ainda que vários tribunais já refutaram a posição jurídica de Kraken.
SEC reforça seu caso
Num movimento recente, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) propôs rejeitar três argumentos apresentados pela Kraken, alegando que as leis actuais já definiram o que constitui um contrato de investimento, dando à Kraken amplos avisos sobre os requisitos de conformidade. A SEC afirma que, se permitidas, essas defesas podem resultar em processos de descoberta desnecessários e trabalhosos. O juiz Orrick parece ter levado esse ponto em consideração ao tomar sua decisão.
Antecedentes do caso
Em uma ação movida em novembro de 2023, a SEC alega que a Kraken não se registrou como bolsa, corretora, distribuidora ou agência de compensação. Esta disputa legal decidirá se as atividades de criptomoeda da Kraken são contra as leis de valores mobiliários. Um veredicto neste caso poderia impactar significativamente todo o setor de criptografia.
O que vem a seguir?
Além disso, mesmo com desafios regulatórios, a Kraken pretende lançar seu blockchain local denominado “Ink” já em 2025, com o objetivo de atender clientes individuais e institucionais.
Como pesquisador que acompanha de perto os desenvolvimentos, não observei nenhuma resposta pública da Kraken em relação à recente decisão judicial. Este caso em andamento contribui significativamente para a cruzada mais ampla da SEC na aplicação de regulamentações no setor de plataformas de criptomoedas.
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2024-11-19 10:52