Como um investidor experiente em criptografia com um olhar atento à conformidade regulatória e à integridade corporativa, considero esta notícia sobre a BIT Mining bastante preocupante. A violação pela empresa da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior e do esquema de suborno destinado a funcionários do governo japonês não é apenas antiético, mas também ilegal.
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A BIT Mining, uma empresa especializada em mineração de criptomoedas, consentiu em pagar uma multa de US$ 4 milhões após acusações da Comissão de Valores Mobiliários por supostas violações da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior.
A Comissão Americana de Valores Mobiliários acusou a empresa de mineração de criptografia BIT Mining (anteriormente conhecida como plataforma chinesa de jogos de azar online 500.com) de violar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior por meio de um plano de suborno direcionado a funcionários do governo japonês. A SEC divulgou em um processo judicial em 18 de novembro que a empresa concordou em pagar uma multa de US$ 4 milhões para resolver essas alegações.
De 2017 a 2019, eu, como pesquisador, me deparei com alegações de que a BIT Mining fez subornos e presentes em dinheiro totalizando aproximadamente US$ 2,5 milhões a vários funcionários, incluindo membros do parlamento japonês. O objetivo era aparentemente garantir uma licitação para o estabelecimento de um resort-cassino integrado no Japão. A Securities and Exchange Commission (SEC) afirma que estes pagamentos foram ocultados sob falsos contratos de consultoria e honorários de consultoria de gestão.
Ao mesmo tempo, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que a BIT Mining consentiu com uma penalidade criminal de US$ 10 milhões, com US$ 4 milhões dessa multa sendo aplicados para seu acordo com a Securities and Exchange Commission (SEC).
Diz-se que o plano ilegal originou-se dos níveis mais altos da empresa, com seu CEO supostamente liderando a tarefa de orquestrar os pagamentos ocultos e, posteriormente, encobrir sua existência.
EUA Advogado Philip R. Sellinger do Distrito de Nova Jersey
De acordo com o Departamento de Justiça (DoJ), a BIT Mining admitiu, de acordo com as Diretrizes de Penas dos EUA, que uma multa criminal de US$ 54 milhões é apropriada. No entanto, considerando a situação financeira da empresa e sua comprovada incapacidade de pagar esse valor, a agência reduziu a multa para US$ 10 milhões.
A BIT Mining chegou a um acordo de três anos adiando o processo com o Departamento de Justiça, resolvendo alegações de conspiração para violar as leis antissuborno e de manutenção de registros sob a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA), bem como infrações diretas relativas à manutenção de registros .
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2024-11-19 10:42