Como um investidor experiente em criptografia e um indivíduo conhecedor de tecnologia que tem navegado nesta fronteira digital desde o seu início, devo dizer que a recente sentença de Ilya “Dutch” Lichtenstein serve tanto como um lembrete quanto como uma lição para todos os participantes deste mundo dinâmico.
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O juiz federal em Washington condenou Ilya “Dutch” Lichtenstein a cinco anos de prisão, acusado de obter ilegalmente bilhões em Bitcoin da bolsa de criptomoedas Bitfinex.
Com base no relatório da Bloomberg, Lichtenstein recebeu seu veredicto do Tribunal Federal em Washington em 14 de novembro. A punição dada a ele reflete a sentença mais dura que os promotores buscaram para o hacker Bitfinex. Isso porque eles defenderam uma pena mais severa para suas atividades de lavagem de dinheiro em comparação com sua esposa, a rapper de mídia social Heather “Razzlekhan” Morgan, que foi sugerida para cumprir 18 meses de prisão.
Com base nas regras de condenação, o hacker inicialmente poderia ter ficado preso por até 20 anos. No entanto, o seu mandato foi reduzido porque ele testemunhou como testemunha crucial do governo em vários casos de crimes cibernéticos, oferecendo ajuda significativa aos investigadores.
Em fevereiro de 2024, um caso em que Lichtenstein prestou depoimento girou em torno de um julgamento de lavagem de dinheiro, envolvendo especificamente um serviço de queda de bitcoin chamado Bitcoin Fog.
Em colaboração com sua esposa, que é rapper, Lichtenstein supostamente obteve acesso não autorizado à plataforma de troca de criptografia Bitfinex e conseguiu roubar aproximadamente 119.754 Bitcoins. No momento do roubo, essa quantia de Bitcoin estava avaliada em cerca de US$ 71 milhões. No entanto, devido ao recente aumento no valor do Bitcoin, ele atingiu US$ 93.000 por moeda na semana passada, após a divulgação do relatório do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA.
Dado o actual valor de mercado, o Bitcoin extraído pelo Liechtenstein está agora avaliado em mais de 10,5 mil milhões de dólares americanos. No momento, cada Bitcoin está sendo trocado por aproximadamente 88.158 dólares americanos.
Como um “gênio da informática”, Lichtenstein se infiltrou no sistema Bitfinex em 2016. Depois disso, ele aprovou mais de 2.000 transferências de Bitcoin para uma carteira digital associada ao hacker. Além da violação da Bitfinex, Lichtenstein tem um histórico de invasão de contas em outras plataformas de criptomoeda proeminentes, como Coinbase e Kraken.
No ano de 2020, Morgan soube que seu cônjuge estava envolvido no roubo da Bitfinex. Conseqüentemente, ela tomou medidas para ocultar o Bitcoin ilícito, empregando várias táticas, como a compra de Tokens Não Fungíveis (NFTs), ouro e cartões-presente do Walmart.
Além disso, alega-se que a dupla empregou estratégias complexas para ocultar as suas transações financeiras e torná-las indetectáveis. Essas táticas supostamente incluíam lidar com plataformas de criptomoedas não licenciadas e mercados online clandestinos.
Em 18 de novembro, Morgan aprenderá sua punição. Semelhante ao caso do marido, existe a possibilidade de a pena de Morgan ser diminuída devido à sua colaboração. No entanto, ela ainda corre o risco de cumprir até cinco anos de prisão pelo seu papel na conspiração para enganar o governo dos Estados Unidos.
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2024-11-15 11:02