Autoridades irlandesas apreendem US$ 3,4 milhões em criptografia ligada a golpes chineses de “abate de porcos”

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Como analista experiente com vasta experiência em crimes financeiros internacionais, já vi muitos golpes sofisticados e operações de lavagem de dinheiro. A recente apreensão de mais de 3,42 milhões de dólares em criptomoedas pelas autoridades irlandesas, alegadamente ligadas a um sindicato criminoso chinês, é mais um lembrete claro do alcance global e da complexidade destas atividades ilícitas.

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As autoridades irlandesas confiscaram aproximadamente 3,42 milhões de dólares em criptomoedas, suspeitas de resultar de operações ilícitas de “abate de porcos” realizadas por uma rede criminosa chinesa.

Com base em informações provenientes de uma fonte anónima, conforme noticiado no Irish Independent, uma investigação liderada pela Garda Síochána expôs um esquema internacional de branqueamento de capitais, que se pensa estar ligado a uma organização criminosa chinesa. A operação teria usado a Irlanda como canal para lavagem de fundos, principalmente derivados de atividades fraudulentas online.

Os especialistas calculam aproximadamente que uma grande parte destes ganhos provinha de atividades ilegais, como fraudes relacionadas com a criação de porcos e jogos fraudulentos baseados na manipulação social.

Os golpes conhecidos como abate de porcos funcionam conquistando gradualmente as vítimas, geralmente através das redes sociais, e persuadindo-as a investir quantias cada vez maiores em empreendimentos enganosos, frequentemente envolvendo moedas digitais como criptomoedas. Os bandidos usam métodos manipulativos para construir uma relação de confiança, fazendo com que as vítimas pensem que os investimentos são genuínos. No final, eles fogem com o dinheiro.

Durante uma operação em Blackrock, Dublin, investigadores como a Divisão Leste DMR da Garda Síochána, o Criminal Assets Bureau, o Garda National Drugs and Organized Crime Bureau e a Europol confiscaram aproximadamente € 3,25 milhões (ou US$ 3,42 milhões) em moeda digital, € 20.000 em dinheiro, vários dispositivos eletrônicos e documentos como parte de sua investigação.

Durante uma operação, dois indivíduos supostamente envolvidos no esquema foram detidos. Esta acção foi tomada após uma análise de actividades financeiras incomuns que abrangem numerosas contas bancárias em mais de quinze países europeus, que se acredita serem casos de actividades de “mula de dinheiro”.

China e crimes criptográficos

Foi notado que há um aumento nos casos de indivíduos chineses envolvidos em fraudes criptográficas. Esses indivíduos estão frequentemente ligados a intrincadas redes de fraude em criptomoedas e lavagem de dinheiro, que se estendem além das fronteiras nacionais.

Este ano, as autoridades filipinas encerraram uma operação fraudulenta dirigida pelos chineses, especializada em criptomoedas e fraudes românticas. Em uma operação, foram apreendidos cerca de 100 pessoas ligadas à operação.

Um cidadão chinês foi detido no Reino Unido em abril por enganar aproximadamente 130.000 investidores chineses em cerca de US$ 5,6 bilhões entre 2014 e 2017. Enquanto isso, um parceiro neste esquema recebeu uma sentença de seis anos por lavagem de ganhos ilícitos usando criptomoedas como um meio para fazer isso.

Em 12 de Novembro, Daren Li, cidadão da China e de São Cristóvão e Nevis, admitiu culpa pelo seu envolvimento no branqueamento de aproximadamente 73 milhões de dólares ganhos através de esquemas fraudulentos de investimento e de criação de suínos.

2024-11-14 14:45