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Como observador com amplo conhecimento de negócios globais e assuntos jurídicos, considero este desenvolvimento fascinante, mas não surpreendente. A apreensão de uma propriedade de primeira linha, como o Hotel Four Seasons, em Moscovo, do empresário condenado Aleksey Khotin é uma prova da aplicação estrita da Rússia às suas leis contra crimes financeiros.
A estrutura proeminente no coração de Moscou foi assumida pelo empresário Aleksey Khotin, que já havia sido condenado, segundo seu representante legal, conforme relatado pela RBK.
De acordo com relatórios da RBK, um tribunal russo determinou a aquisição pelo governo de uma estrutura onde está localizado o luxuoso hotel cinco estrelas Four Seasons em Moscou.
A propriedade estava entre vários pertences confiscados pertencentes ao empresário Aleksey Khotin, que já havia sido condenado e posteriormente entregue ao governo, conforme informou seu representante legal a um jornal financeiro.
Anteriormente, um dos acionistas do Yugra Bank, conhecido como Khotin, foi condenado a nove anos de prisão em março. Isso se deveu ao seu envolvimento no roubo de aproximadamente 23,6 bilhões de rublos (equivalente a US$ 240 milhões) do banco.
O advogado de Khotin, Pavel Khlyustov, disse à RBK na quarta-feira que a defesa planeja interpor recurso.
No início de Abril, uma ordem judicial foi executada numa instalação situada na rua Okhotny Ryad, que incluía o centro comercial ‘Fashion Season’. Esta ação, juntamente com as restrições subsequentes, também impactou parte do Four Seasons Hotel Moscow, localizado no mesmo prédio do shopping. A propriedade do hotel foi apreendida no início de junho.
O Serviço Federal de Registro do Estado da Rússia afirma que esta decisão se aplica a pelo menos 34.000 metros quadrados de imóveis ou propriedades.
O Four Seasons Hotel Moscow é uma réplica moderna do lendário Hotel Moskva, inaugurado originalmente em 1935. Está localizado a poucos passos da Praça Vermelha e do Kremlin, com vista para as cúpulas coloridas da Catedral de São Basílio.
De 2014 a 2022, o hotel em Moscou foi administrado pela empresa canadense Four Seasons Hotels and Resorts. No entanto, retiraram os seus serviços de gestão devido às sanções ocidentais contra a Rússia devido ao conflito na Ucrânia. Apesar disso, o hotel Moscou ainda leva o nome Four Seasons, mas não faz mais parte da rede internacional.
Em 2017, o Banco Central Russo (CBR) retirou a licença de operação do Yugra Bank, que era a 30ª maior instituição financeira da Rússia na época. O CBR tomou esta decisão devido a atividades questionáveis envolvendo retiradas e depósitos de ativos. Foi relatado que Yugra acumulou aproximadamente US$ 3 bilhões em depósitos, fornecendo aos clientes taxas de juros incomumente atraentes. Os recursos arrecadados parecem ter sido canalizados para financiar os empreendimentos do empresário Khotin.
No caso Yugra, três outros suspeitos foram condenados de forma semelhante por grande peculato. No entanto, nenhum deles reconheceu o seu erro. Khotin está atualmente buscando uma revisão da decisão do tribunal.
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2024-11-13 19:19