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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência navegando no volátil e em constante evolução do mercado de ativos digitais, fico intrigado com o mais recente desenvolvimento entre a FTX e a Binance. As alegações de fraude, declarações enganosas e insolvência de balanços não são novidade neste espaço, mas a escala desta disputa é impressionante.
Em termos mais simples, a FTX está entrando com uma ação judicial contra a Binance Holdings e seu ex-CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao, acusando-os de envolvimento em uma recompra fraudulenta de ações realizada por Sam Bankman-Fried que foi estimada em aproximadamente US$ 1,76 bilhão no momento. tempo.
Como pesquisador, descobri recentemente que em julho de 2021, eu (ou nós) recebemos alguns fundos do então CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, como parte de um acordo de recompra de ações. A informação foi divulgada em relatório da Bloomberg publicado em 11 de novembro. Os executivos da Binance, incluindo CZ, estiveram envolvidos nesta transação.
De acordo com documentos judiciais, Sam Bankman-Fried vendeu cerca de 20% das ações da subsidiária internacional da FTX e cerca de 18,4% de sua divisão nos EUA. Ele financiou a recompra usando uma combinação do token FTT da FTX e das moedas BSB (emitida pela Binance) e BUSD (Binance-Dólar dos Estados Unidos). O valor total desta transação foi de aproximadamente US$ 1,76 bilhão no momento em que ocorreu.
Segundo a equipe da FTX, os fundos transferidos por Sam Bankman-Fried para a Binance foram supostamente resultado de atividades fraudulentas. Isso se deve ao fato de que no momento do acordo de recompra com a Binance, a FTX e sua empresa irmã Alameda Research já estavam em estado de insolvência em seus balanços. Consequentemente, suspeitam que a transferência não foi legítima.
Além disso, a FTX também está tomando medidas contra CZ por postar tweets que supostamente continham inúmeras “declarações falsas, enganosas e potencialmente fraudulentas” na preparação para o fim da exchange de criptomoedas. A equipe jurídica afirma que essas postagens foram publicadas intencionalmente para prejudicar um concorrente, rotulando-as como “elaboradas deliberadamente para prejudicar sua concorrência”.
Em novembro de 2022, houve um caso em que CZ (Changpeng Zhao) postou um tweet sugerindo que a Binance planejava vender US$ 529 milhões em tokens FTT. Este tweet provocou uma onda de retiradas da bolsa à medida que os traders ficavam ansiosos. A Binance não respondeu à investigação da Bloomberg sobre essas alegações.
O CEO da Binance, anteriormente encarcerado, Changpeng Zhao (CZ), foi libertado no final de setembro, após um período de quatro meses atrás das grades. Desde então, ele tem participado ativamente de reuniões de criptomoedas e concedendo entrevistas à mídia. Por outro lado, Sam Bankman-Fried está atualmente cumprindo pena de 25 anos em uma penitenciária federal desde o ano anterior.
No entanto, o seu mais recente representante legal afirmou que o veredicto inicial foi tendencioso contra Bankman-Fried, assumindo que ele era culpado desde o início.
Além da Binance, a FTX iniciou aproximadamente 23 ações legais contra investidores, associados e clientes anteriores em um esforço para recuperar fundos para credores. Esses processos envolvem indivíduos como Anthony Scaramucci, ex-diretor de comunicações da Casa Branca, e seu fundo de hedge SkyBridge Capital, bem como a bolsa de ativos digitais Crypto.com, grupos políticos como FWD.US e outros.
Além disso, foi relatado que a empresa de investimentos irmã da FTX, Alameda Research, iniciou uma ação legal contra o fundador da Waves, Sasha Ivanov. O objetivo é recuperar aproximadamente US$ 90 milhões em criptomoedas.
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2024-11-11 13:42