Como analista financeiro experiente com experiência em conformidade e gestão de risco, acho revigorante ver órgãos reguladores como o De Nederlandsche Bank tomando medidas firmes contra participantes não conformes no espaço das criptomoedas. A multa imposta à Bybit serve como um lembrete de que, por mais inovadora ou promissora que seja uma tecnologia, ela deve operar dentro dos limites das regulamentações estabelecidas destinadas a proteger os consumidores e prevenir atividades ilícitas.
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O Banco Central Holandês penalizou a Bybit em US$ 2,4 milhões devido à prestação de serviços de criptomoeda na Holanda sem registro obrigatório.
Em termos simples, o Banco Central Holandês (De Nederlandsche Bank) impôs uma multa de aproximadamente US$ 2,4 milhões à Bybit devido à prestação de serviços de criptomoeda na Holanda sem o registro necessário. Esta ação viola regulamentos destinados a prevenir atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Como investidor em criptografia, entendi que a multa aplicada em 22 de outubro é resultado do descumprimento da Bybit com os requisitos de registro estabelecidos pelo DNB, conforme estipulado pela Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Este ato exige que provedores de serviços de criptografia como a Bybit se registrem para auxiliar no monitoramento e prevenção de atividades financeiras ilegais. A necessidade deste registo surgiu em maio de 2020, na sequência de preocupações acrescidas sobre o potencial anonimato associado às transações de criptomoedas e a sua possível ligação a atividades ilícitas.
De acordo com as conclusões do DNB, o não cumprimento da Bybit foi contra as metas regulatórias e prejudicou adicionalmente a capacidade da empresa de relatar quaisquer transações suspeitas.
Durante um período em que não seguiam as regras, a Bybit não pôde divulgar quaisquer atividades suspeitas à Unidade de Inteligência Financeira holandesa.
De Nederlandsche Bank
O DNB, ao decidir sobre a penalidade, levou em consideração a gravidade, o alcance e a duração do descumprimento da Bybit. Porém, a multa foi reduzida devido às ações da empresa para corrigir o problema. Posteriormente, a Bybit transferiu seus clientes holandeses para seu parceiro local SATOS B.V., e agora funciona sob a licença SATOS Virtual Asset Service Provider.
Em resposta à declaração do DNB, a Bybit admitiu a multa e reforçou o seu compromisso com o cumprimento regulamentar. Através de um anúncio público, a plataforma de negociação destacou as medidas proativas tomadas em 2022 com o objetivo de reduzir potenciais perdas financeiras. O cofundador e CEO da Bybit, Ben Zhou, destacou o foco da empresa na expansão responsável, afirmando que a bolsa continua a trabalhar em estreita colaboração com os reguladores europeus para estabelecer um ambiente de mercado confiável e transparente.
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2024-10-31 11:28