Autoridades de imigração tailandesas reprimem fraude criptográfica transfronteiriça de US$ 620 mil

Como um investidor experiente em criptografia com algumas cicatrizes de batalha para mostrar, esta notícia sobre o golpe de criptomoeda transfronteiriço que enganou uma mulher tailandesa local em mais de US$ 620.000 em ataques perto de casa. Já vi muitos casos em que golpistas prometem grandes lucros apenas para deixar os investidores com o saco vazio.

As autoridades tailandesas descobriram um esquema fraudulento de criptomoeda transfronteiriça, que enganou um residente local e resultou numa perda superior a 620.000 dólares.

Com base em relatórios de Khaosod, as autoridades detiveram cinco suspeitos que se acredita estarem envolvidos na fraude, entre eles cidadãos do Camboja, Mianmar e Tailândia. Esses indivíduos supostamente formaram uma organização de investimento falsa para atrair vítimas.

No final de 2023, um esquema enganoso se desenrolou, centrado em um grupo do Facebook chamado “Sala de bate-papo do investidor”. Este grupo foi secretamente explorado por vigaristas para atrair a sua vítima, a Sra. Mallika, com o fascínio de dicas de investimento lucrativas.

Mais tarde, os vigaristas conseguiram convencer a Sra. Mallika a mudar a discussão para o LINE Messenger. Nesta plataforma, eles a persuadiram com sucesso a investir quantias significativas em criptomoedas e investimentos em ações supostamente lucrativos.

Os suspeitos disseram à Sra. Mallika que o seu investimento precisava de tempo para gerar lucros ou que era necessário mais dinheiro para melhorar as oportunidades comerciais. Para estabelecer confiança, ocasionalmente enviavam-lhe pequenos lucros, dando-lhe uma aparência de legitimidade. Ao longo do tempo, Mallika transferiu um total de aproximadamente 21 milhões de baht (621.000 dólares) para várias contas ligadas à sua rede.

Conforme relatado pelo Departamento de Imigração, alega-se que o dinheiro foi transferido ilegalmente através das fronteiras através de um empresário birmanês que administrava uma empresa de fachada com sede na Tailândia. Este indivíduo colaborou com associados no Camboja, Mianmar e Tailândia para transferir fundos através de várias contas. O dinheiro lavado acabou sendo acumulado para a compra de um condomínio de alto padrão no bairro Rama 9, em Bangkok, destinado à revenda rápida.

Depois de conduzir uma investigação, o Departamento de Imigração conseguiu obter mandados de prisão do Tribunal Criminal do Sul de Bangkok para os suspeitos de serem figuras centrais no caso. Esses indivíduos estão agora presos e serão acusados ​​de fraude, roubo de identidade, entre outros crimes.

Anteriormente, crypto.news havia relatado um incidente semelhante de fraude em investimentos. Desta vez, foram os operadores do esquema EXW-Token que roubaram 20 milhões de euros aos austríacos. Contrariamente às suas promessas de retornos substanciais, desperdiçaram o dinheiro em despesas de luxo.

Recentemente, a bolsa de criptomoedas Binance desempenhou um papel na suspensão de aproximadamente US$ 100.000 em USDT ligados a vigaristas indianos que enganaram as pessoas para que lhes dessem dinheiro, fingindo oferecer oportunidades de investimento em projetos de energia verde da Índia.

• Jazz Jennings do TLC compartilha o antes e o depois da perda de peso de 100 libras

• Civil morto no ataque ucraniano a Donetsk – Governador (vídeos)

• Ex-modelo da Playboy afirma que Diddy a fez assistir a vídeos de J. Lo: reportagem

• XRP PREVISÃO. XRP criptomoeda

• OP PREVISÃO. OP criptomoeda

• ENA PREVISÃO. ENA criptomoeda

• Bethenny Frankel está feliz que a filha de 14 anos, Bryn, não seja ‘louca por garotos’

• Stacey Solomon abraça o espírito do Halloween DOIS MESES antes, ao transformar seu quarto em uma bonança assustadora para o feriado

• PI PREVISÃO. PI criptomoeda

• Lavrov compara os nazistas ucranianos com o terceiro Reich

2024-10-30 11:27