Os fraudadores decidiram não operar na TON. Mas isso é uma coisa boa?

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Como analista experiente com anos de experiência no mundo em constante evolução das criptomoedas, acho intrigante observar a dança dinâmica entre blockchains e golpistas. O recente anúncio dos operadores dos drenadores de abandonarem a TON pode sugerir uma falta de oportunidades lucrativas, mas seria negligente se não considerasse a possibilidade de estes burlões estarem simplesmente a seguir o dinheiro.

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Foi relatado que golpistas de criptografia que empregam software malicioso para roubar acervos digitais optaram por não atingir os usuários da TON. No entanto, a situação pode não ser tão simples quanto parece.

De acordo com a equipe do Scam Sniffer, as pessoas por trás de um método fraudulento comumente usado optaram por não utilizar a rede TON.

Em uma postagem em um grupo não divulgado do Telegram, os desenvolvedores por trás do Drainer declararam oficialmente que estavam encerrando suas operações na rede blockchain TON. Sua principal explicação foi a presença insuficiente de grandes investidores em criptomoedas, ou “criptobaleias”.

Um escorredor de carteiras Ton está encerrando seus serviços.

— Farejador de Golpes | Web3 Anti-Scam (@realScamSniffer) 7 de outubro de 2024

Os criadores do software prejudicial estão migrando para a rede Bitcoin, abrindo potencialmente uma infinidade de novos caminhos para os fraudadores explorarem.

“O que vem a seguir? Se você achou a rede TON agradável, certamente também apreciará drenar Bitcoins.

Como investidor em criptografia, percebi que uma razão potencial para menos “baleias” na The Open Network (TON) poderia ser a abundância de lançamentos aéreos. Esses lançamentos aéreos parecem ter saturado demais o mercado, tornando as atividades fraudulentas tradicionais menos lucrativas. Na verdade, os esquemas de phishing na TON geram retornos mínimos, o que parece diminuir o interesse dos golpistas devido ao reduzido potencial de ganho financeiro.

No entanto, de acordo com Yu Xian, fundador do SlowMist, avaliar a atividade das baleias na rede TON pode exigir uma abordagem mais complexa. Ele sugere que a equipe de drenagem considere mais as capacidades do blockchain TON.

Um grupo de phishing que opera na rede TON planeja se desfazer, alegando que eles consideram a TON como tendo poucos participantes “baleias” e sendo uma comunidade relativamente pequena. Em vez disso, eles avançaram em direção ao ecossistema Bitcoin… Parece plausível. Ou talvez este grupo não seja muito inteligente.

Yu Xian, fundador do SlowMist

Como o blockchain TON se tornou um novo refúgio para golpistas

2024 viu a TON emergir como um dos maiores sucessos, ostentando um aumento de valor simbólico superior a 100% desde o início do ano. Além disso, a sua integração com o amplamente utilizado mensageiro Telegram (com mais de 900 milhões de utilizadores) solidificou o seu estatuto como uma plataforma promissora para a circulação generalizada de criptomoedas.

No contexto da rápida expansão da TON, surgiram atividades fraudulentas, que aumentaram desde pelo menos novembro de 2023, como resultado da crescente atenção e investimentos nesta blockchain.

A principal motivação decorre da tendência crescente de miniaplicativos. Esses aplicativos capitalizaram a crescente fama de iniciativas como Notcoin e Hamster Kombat. Freqüentemente, os perpetradores visavam a popularidade dos jogos clique para ganhar.

A Kaspersky Lab observou que os vigaristas promoveram a oportunidade de ganhar Toncoin (TON) utilizando bots e links de referência como método para enganar os utilizadores de forma mais eficaz. Para reforçar seu engano, esses golpistas criaram vídeos instrutivos, guias de texto e inúmeras capturas de tela explicativas.

Tonkeeper esclareceu que os fraudadores frequentemente aproveitam as tendências recentes do mercado. Por exemplo, eles desenvolveram um token em meio ao burburinho gerado pelo lançamento do Hamster Kombat, portanto, os nomes e símbolos dos tokens falsificados tendem a se assemelhar aos de iniciativas bem conhecidas.

Normalmente, os fraudadores podem emitir tokens antes da listagem oficial de uma criptomoeda legítima. Sempre verifique os detalhes da liberação do token de recursos oficiais e confiáveis.

Equipe Tonkeeper

Especialistas da BlockAid apontaram que os invasores empregaram ferramentas de vazamento semelhantes às vistas em ataques anteriores às redes Ethereum e Solana. Um número significativo de mais de 300 aplicações descentralizadas maliciosas (dapps) foram lançadas na TON em setembro, sublinhando o perigo crescente para esta plataforma.

Qual é o blockchain mais popular para fraudes?

Embora a reputação da TON esteja a aumentar, atualmente não há provas significativas de que esteja a ser amplamente utilizada por fraudadores, conforme sugerido pelos dados da base de dados REKT.

Consequentemente, a Ethereum assumiu a liderança em incidentes de phishing durante o ano anterior, incorrendo em danos superiores a US$ 65 milhões, representando 91% da perda total. Além disso, a Arbitrum sofreu perdas no valor de US$ 5,2 milhões e o Bitcoin registrou perdas de aproximadamente US$ 768.000.

Quando se trata de explorações, o Ethereum sofreu o maior impacto entre todos os blockchains, totalizando aproximadamente US$ 482,7 milhões em perdas. Enquanto isso, a Binance sofreu o maior número de golpes de saída, resultando em uma perda de cerca de US$ 74,5 milhões.

Em relação à tendência de invasores visando o blockchain do Bitcoin, a CertiK, um nome reconhecido no domínio da segurança do blockchain, destacou um aumento no interesse dos golpistas. Esse aumento se deve em grande parte aos altos volumes de transações do Bitcoin, à vasta comunidade de usuários e ao substancial valor total bloqueado (TVL).

Nos últimos meses, houve um aumento substancial nas tentativas de phishing direcionadas aos usuários do Bitcoin. Um excelente exemplo disso é o recente incidente em que um grande detentor de Bitcoin (muitas vezes chamado de “baleia”) sofreu uma perda de aproximadamente US$ 238 milhões. Este evento ressalta os perigos crescentes no ecossistema Bitcoin.

2024-10-23 05:50