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Como analista experiente, com um olhar atento aos detalhes e anos de experiência em investigações de crimes cibernéticos, considero este caso um lembrete sombrio do cenário em constante evolução da fraude digital. A sentença proferida a Chirag Tomar, um cidadão indiano de 31 anos, serve como uma forte mensagem contra tais actividades inescrupulosas.
Como analista, estou relatando que eu mesmo descobri um caso em que um indivíduo da Índia foi considerado culpado e condenado a cinco anos de prisão por orquestrar um enorme esquema de criptografia. Este esquema envolveu a criação de sites falsos de criptomoedas através dos quais mais de US$ 20 milhões foram obtidos ilicitamente.
Chirag Tomar, cidadão indiano de 31 anos, foi condenado a 60 meses de prisão pelo juiz distrital dos EUA Kenneth D. Bell, conforme anunciado pelo Departamento de Justiça dos EUA. Depois de cumprir a pena de prisão, Tomar será supervisionado por mais dois anos.
Sua sentença é a mais recente em uma série de esquemas de fraude semelhantes.
Fraude de criptografia por meio de site falsificado
Conforme declarado por Dena J. King, procuradora dos EUA para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte, é alegado que Tomar enganou centenas de indivíduos em mais de US$ 20 milhões, convencendo-os a usar sites fraudulentos ou disfarçados que datam de junho de 2021.
A equipe de defesa alegou que Tomar, junto com seus cúmplices, selecionou intencionalmente vítimas em todo o mundo e dentro dos EUA, usando uma técnica para imitar a plataforma de criptomoeda baseada nos EUA, Coinbase.
Em termos mais simples, o spoofing é um tipo de crime cibernético em que uma pessoa desonesta finge ser alguém ou algo confiável para enganar as vítimas. Por exemplo, Tomar e outros criaram um URL falso para o site de troca de criptografia da Coinbase, que era “Pro.Coinbase.Com”. No entanto, eles realmente usaram o URL CoinbasePro.Com, juntamente com um site falsificado que as vítimas involuntárias acreditavam ser real. Isso permitiu que os cibercriminosos enganassem as vítimas para que revelassem seus detalhes de autenticação no site real da Coinbase.
Através do uso de aplicativos de desktop remoto, descobriu-se que golpistas roubavam fundos de indivíduos inocentes, alguns dos quais foram levados a acreditar que estavam falando com representantes do departamento de atendimento ao cliente da Coinbase.
Documentos judiciais revelam que um usuário de criptografia da Carolina do Norte perdeu mais de US$ 240.000 em fevereiro de 2022.
Em dezembro de 2023, o indivíduo conhecido como Tomar, que utilizou indevidamente fundos roubados para adquirir veículos de gama alta e patrocinar viagens extravagantes ao Dubai e outros destinos, foi detido. Mais tarde, em maio de 2024, ele admitiu culpa em acusações como conspiração por fraude eletrônica.
Na semana passada, um tribunal americano proferiu uma sentença de 20 anos de prisão a um indivíduo de 46 anos por cometer fraude com criptomoeda.
Atualmente, um homem da Alemanha acusado de um caso de fraude de criptomoeda de US$ 150 milhões em Nova York desapareceu após sua ausência em uma audiência agendada.
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2024-10-19 02:40