Nova regulamentação criptográfica da Irlanda: preparando-se para as leis antilavagem de dinheiro da UE

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Como pesquisador experiente com anos de experiência, considero o compromisso da Irlanda em fortalecer as regulamentações sobre criptomoedas antes das leis antilavagem de dinheiro da UE, tanto intrigante quanto louvável. Tendo acompanhado de perto o cenário em evolução das moedas digitais e os seus riscos potenciais, é encorajador ver um país como a Irlanda a tomar medidas proativas para garantir a segurança financeira dentro das suas fronteiras.

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Como pesquisador, estou me preparando para me aprofundar no cenário regulatório da Irlanda em relação às criptomoedas. Até 2024, as rigorosas diretrizes de combate ao branqueamento de capitais (AML) da União Europeia deverão entrar em vigor e estou a garantir que as nossas medidas de compreensão e conformidade estejam atualizadas para se adaptarem a estes novos regulamentos.

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O compromisso da Irlanda com a regulamentação das criptomoedas antes das leis antilavagem de dinheiro da UE

Numa recente reunião governamental, foi revelado pelo Ministro das Finanças, Jack Chambers, que serão feitos ajustes no parlamento para fortalecer os regulamentos de criptomoeda da Irlanda antes da promulgação das leis da UE, conforme relatado pelo The Irish Examiner.

No futuro, a legislação da UE contra o branqueamento de capitais e o combate ao financiamento do terrorismo deverá reforçar a autoridade das Unidades de Informação Financeira (UIF). Estas entidades terão poderes para suspender transações e estabelecer um limite máximo de transações em dinheiro de 10.000 euros (10.850 dólares).

De acordo com estas regras, as plataformas de negociação de criptomoedas são obrigadas a fornecer detalhes abrangentes sobre os seus negociadores, ao mesmo tempo que são sujeitas a um exame mais minucioso para transações que excedam limites específicos. A estrutura também abordará potenciais riscos financeiros relacionados às criptomoedas e ao crowdfunding.

Embora os detalhes específicos da futura lei da Irlanda ainda não tenham sido divulgados, espera-se que ela se alinhe aproximadamente com as directivas de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) da União Europeia e com as directivas de Mercados de Cripto-activos (MiCA). O regulamento MiCA, que entrou em vigor em junho de 2023, visa regular o crescente mercado de criptomoedas em toda a Europa, garantindo a proteção dos investidores e prevenindo má conduta financeira.

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Fortalecimento da supervisão financeira

Derville Rowland, na qualidade de Vice-Governador do Banco Central da Irlanda, enfatizou a sua dedicação contínua em garantir que as inovações financeiras no país permaneçam seguras e fiáveis. Notavelmente, a Irlanda emitiu licenças para 15 empresas de ativos virtuais (VA) e provedores de segurança (SP), entre as quais estão entidades bem conhecidas como Coinbase, Ripple e Gemini.

Num esforço para evitar que os ativos digitais sejam utilizados para atividades ilegais no mercado irlandês, mantendo simultaneamente a posição da Irlanda como um centro financeiro líder na UE e promovendo a inovação na economia digital emergente, esta abordagem é adotada.

2024-10-17 13:22