Como analista experiente com anos de experiência navegando no complexo mundo dos golpes financeiros e ativos digitais, devo dizer que esta colaboração entre a Binance e a Polícia de Delhi é um passo significativo para garantir a segurança e a confiabilidade do espaço das criptomoedas, especialmente em mercados emergentes como Índia.
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De forma colaborativa, a Binance e a Polícia de Delhi derrubaram um esquema fraudulento no valor de aproximadamente US$ 100.000. Este engano foi perpetrado através de promessas enganosas sobre os projectos de energia verde da Índia a potenciais investidores.
A Binance, uma conhecida bolsa de criptomoedas, colaborou com as autoridades indianas para desmantelar um esquema complexo ligado à “M/s Goldcoat Solar”, uma organização falsa. Este esquema, que enganosamente sugeria conexões com projetos de energia renovável da Índia, levou a várias prisões e ao confisco de mais de US$ 100.000 em stablecoin da Tether (USDT), de acordo com um relatório Inc42 de 15 de outubro.
O truque envolveu fazer declarações enganosas de que lhes tinha sido concedida autorização do Ministério da Energia para ajudar a aumentar a produção de energia solar da Índia para 450 gigawatts até 2030. Ao promover retornos lucrativos, este esquema atraiu muitos investidores sob falsos pretextos, alegando que apoiava o objetivos de energia renovável do país. A Binance indicou que o engano se espalhou rapidamente nas plataformas de mídia social, à medida que os golpistas assumiram identidades de funcionários de alto escalão e aproveitaram os nomes de figuras notáveis para aumentar sua confiabilidade.
As vítimas foram enganadas por relatórios financeiros fabricados, supostamente de investidores anteriores, que o grupo utilizou para criar confiança no seu plano. No entanto, as investigações revelaram que vários cartões SIM foram activados secretamente usando identidades de pessoas inocentes para esconder as identidades dos verdadeiros culpados. Alguns desses cartões SIM foram até enviados para o exterior, tornando a investigação mais complicada. Isso está indicado no relatório.
O dinheiro retirado das vítimas foi distribuído em várias contas bancárias e parte dele foi transformado em criptomoedas, dificultando o rastreamento. A Binance ajudou a Polícia de Delhi oferecendo ajuda analítica, permitindo aos investigadores rastrear as transações financeiras de forma mais eficaz, conforme afirma o relatório.
Esta mudança ocorre depois que a Binance retomou as operações na Índia, registrando-se como uma entidade relatora na Unidade de Inteligência Financeira, com o objetivo de aderir às regras e regulamentos locais, ao mesmo tempo que enfrenta um escrutínio cada vez maior contra exchanges de criptomoedas não licenciadas.
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2024-10-15 14:26