Como investigador experiente, com um olhar atento aos detalhes e um interesse de longa data no cibercrime, sinto-me alarmado e intrigado com a sofisticação deste esquema multinacional de romance criptográfico desmantelado pela polícia de Hong Kong. O uso de tecnologia deepfake para enganar as vítimas é um desenvolvimento assustador, que sublinha a natureza evolutiva da fraude digital.
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Em termos mais simples, as autoridades de Hong Kong desmantelaram um esquema fraudulento de romance deepfake, onde homens foram induzidos a doar aproximadamente 46 milhões de dólares, investindo em criptomoedas inexistentes.
Com base em uma fonte de notícias local, as autoridades de Hong Kong tomaram medidas contra um golpe internacional de criptomoeda envolvendo fraudes românticas. Este esquema alegadamente vitimou indivíduos de Hong Kong, Singapura, China continental e várias outras áreas. A operação foi supostamente realizada por uma rede fraudulenta que empregava tecnologia sofisticada de deepfake.
27 indivíduos foram detidos por agentes da lei, entre os quais graduados universitários e supostos associados da tríade Sun Yee On. Acredita-se que eles tenham estado envolvidos na operação de um esquema fraudulento, onde estabeleceram plataformas fraudulentas de negociação de criptomoedas para enganar as vítimas e fazê-las investir em empreendimentos de moeda digital inexistentes.
Os golpes românticos, também conhecidos como esquemas de “abate de porcos”, envolvem fraudadores que fingem ser pretendentes afetuosos para estabelecer uma relação de confiança. Depois de ganharem a confiança das vítimas, esses golpistas as convencem a investir em empreendimentos de criptomoedas supostamente lucrativos. Após receberem o dinheiro, eles desaparecem sem deixar rastros, deixando as vítimas com os bolsos vazios.
O funcionamento interno do golpe
Um grupo empregou inteligência artificial para criar imagens cativantes de mulheres e estabelecer falsas conexões românticas com homens inconscientes online. Eventualmente, esses indivíduos foram convencidos a investir dinheiro em esquemas de investimento em criptografia supostamente confiáveis, mas descobriram mais tarde que não conseguiam recuperar seus investimentos.
O chefe da unidade criminal regional dos Novos Territórios Sul, Superintendente Sênior Fang Chi-kin, afirmou que as vítimas dos criminosos foram enganadas, não apenas pessoalmente, mas também durante videochamadas. Isso foi conseguido usando tecnologia deepfake para trocar as imagens e vozes dos golpistas pelas de mulheres atraentes.
Mais tarde, as vítimas foram convencidas a investir em criptomoedas através de sites de comércio fraudulentos, que também exibiam registos de transações falsos, supostamente demonstrando o retorno dos seus investimentos.
Fang mencionou que eles também conversaram sobre estratégias futuras com as pessoas afetadas, com o objetivo de promover um sentimento enganoso de alegria para persuadi-las a continuar contribuindo”, ou
Num comunicado das autoridades, foi revelado que os vigaristas organizaram as suas atividades em posições distintas, como execução de fraudes, assistência técnica e gestão financeira. Normalmente, contratariam indivíduos, muitas vezes titulares de diplomas, para supervisionar vítimas que falavam inglês ou mandarim e fornecer-lhes-iam guias instrutivos detalhando estratégias para estabelecer confiança com potenciais vítimas, especialmente em relação a investimentos.
De acordo com o relatório, os membros do sindicato ganhavam potencialmente dezenas de milhares de dólares de Hong Kong todos os meses, com alguns indivíduos a ganharem até mais de HK$ 100.000. A polícia ainda está conduzindo a investigação e não descarta a possibilidade de novas prisões.
Desde outubro de 2023, estes indivíduos fraudulentos têm realizado ativamente as suas atividades fraudulentas. Eles tiveram sucesso em roubar de suas vítimas uma quantia substancial de aproximadamente US$ 46 milhões de dólares de Hong Kong.
Golpes românticos aumentam
Os golpistas que empregam criptomoedas estão se tornando cada vez mais astutos em seus métodos, usando golpes românticos como uma de suas estratégias. O uso crescente da inteligência artificial só serve para aumentar a dificuldade, permitindo-lhes executar fraudes mais autênticas.
Ao longo dos anos, agências como a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos e o Federal Bureau of Investigation alertaram sobre o aumento de fraudes românticas, especialmente aquelas envolvendo criptomoedas.
Como pesquisador, mergulhei recentemente em um estudo revelador liderado pelo professor John Griffin, da Universidade do Texas, com foco em finanças. Esta investigação revelou perdas surpreendentes de aproximadamente 75 mil milhões de dólares devido a fraudes românticas, com um número significativo destes fraudadores baseados no Sudeste Asiático, entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2024. Num caso recente e arrepiante, um cidadão dos Estados Unidos foi obrigado a abrir uma ação judicial após sendo vítima de um golpe de “abate de porcos” na região, com os perpetradores fugindo com substanciais US$ 2,1 milhões em Bitcoin.
Durante o mês de abril, investigadores da Unidade de Moeda Virtual do Ministério Público do Brooklyn descobriram um golpe comparável que vitimou pessoas em todos os Estados Unidos.
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2024-10-15 10:42