Como pesquisador experiente com vasta experiência no mundo em constante evolução das finanças e da tecnologia, encontro-me intrigado e alarmado com os recentes desenvolvimentos no setor de criptomoedas, especificamente em Londres. Os casos de Habibur Rahman e Olumide Osunkoya destacam a necessidade crescente de uma regulamentação robusta nesta indústria em expansão.
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Um comerciante de Londres se declarou inocente de operar um negócio ilegal de caixas eletrônicos criptografados e de lavar US$ 395.000 em dinheiro criminoso.
Em termos simples, Habibur Rahman, natural de East Ham, Londres, que lida com criptomoedas, negou acusações sobre a operação de um serviço ilegal de caixa eletrônico para moedas digitais e lavagem de aproximadamente £ 300.000 (equivalente a cerca de US$ 395.000) de dinheiro ilícito.
Em abril de 2023, Rahman foi detido após uma busca policial em sua loja de celulares em Chatham, Kent. Durante esta busca, vários caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoedas foram confiscados. De acordo com relatos da BBC, esta ação foi tomada pelo porta-voz da Polícia de Kent. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) estipula que todos os operadores de caixas eletrônicos criptografados devem se registrar neles, um regulamento que Rahman teria desconsiderado.
No Tribunal de Magistrados de Medway, ele foi acusado de operar um negócio não licenciado e de trocar ilegalmente dinheiro por criptomoeda de abril a junho de 2022. Matthew Long, diretor de pagamentos e ativos digitais da Autoridade de Conduta Financeira, enfatizou os riscos envolvidos em investimentos em criptografia, alertando potenciais usuários: “Ao usar essas máquinas, você pode estar dando seu dinheiro para criminosos.
Num desenvolvimento recente, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) ampliou os seus esforços de aplicação da lei, como demonstrado num caso distinto envolvendo Olumide Osunkoya, outro comerciante com sede em Londres acusado de operar ilegalmente vários caixas automáticos (ATMs) de criptomoeda. Esses caixas eletrônicos processaram aproximadamente £ 2,6 milhões (US$ 3,4 milhões) em transações. Posteriormente, Osunkoya admitiu culpa em cinco acusações ligadas ao gerenciamento de uma rede ilegal de caixas eletrônicos criptografados, tornando-se a primeira condenação desse tipo no Reino Unido.
Esta situação destaca as ações persistentes da Autoridade de Conduta Financeira contra atividades não registradas de criptomoedas, o que faz parte de uma estratégia mais ampla para fortalecer a supervisão regulatória no mercado de criptomoedas. Com os riscos crescentes envolvidos nestas transações, parece que a FCA está a tornar-se mais vigilante na sua missão de salvaguardar os consumidores e defender a estabilidade financeira.
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2024-10-11 12:27