Como pesquisador experiente com vasta experiência em questões financeiras, acho fascinante observar a rápida evolução da ação regulatória na indústria de criptomoedas. O grande volume de multas cobradas contra empresas de criptografia nos últimos anos é impressionante e é evidente que os reguladores dos EUA não recuarão tão cedo.
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Entre as empresas de criptomoeda, qual empresa enfrentou o maior total de multas impostas pelos órgãos reguladores dos EUA para resolver divergências relacionadas à conformidade?
Aproximadamente US$ 19,45 bilhões foram registrados como ganhos totais em 2024, principalmente de um pagamento de US$ 12,7 bilhões feito à FTX e Alameda Research. Esta quantia significativa é o resultado de uma ordem judicial do juiz Peter Castel, que determinou que as empresas reembolsassem colectivamente 8,7 mil milhões de dólares em compensação àqueles que sofreram perdas. Além disso, o acordo estipula uma taxa adicional de 4 mil milhões de dólares, paga como reparação por ganhos mal adquiridos.
Em 2024, a Terraform Labs concordou com um acordo no valor de aproximadamente US$ 4,5 bilhões com os reguladores. Isso inclui o pagamento de cerca de US$ 3,59 bilhões em juros e multas, bem como uma multa de US$ 420 milhões. O fundador, Do Kwon, é obrigado a pagar US$ 204,3 milhões em juros, multas e restituições, com a obrigação adicional de contribuir pelo menos com a mesma quantia para a “massa falida”. Esse patrimônio será então distribuído entre os investidores.
Em 2023, duas penalidades substanciais foram impostas – a Binance enfrentou uma multa de aproximadamente US$ 4,3 bilhões, enquanto a Celsius foi multada em cerca de US$ 4,7 bilhões. Como parte deste processo legal, a maior bolsa de criptomoedas foi obrigada a pagar uma multa criminal de cerca de US$ 1,81 bilhão e a perder cerca de US$ 2,51 bilhões em danos.
Em novembro de 2023, a principal bolsa mundial de criptomoedas decidiu admitir a culpa para resolver disputas legais com vários órgãos reguladores dos EUA, como o Departamento de Justiça (DOJ), o Departamento do Tesouro e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Relatório CoinGecko
Em relação à multa abaixo de Celsius, em 2023, a Comissão Federal de Comércio dos EUA chegou a um acordo com a Celsius Network. Nos termos deste acordo, a Celsius e suas empresas afiliadas foram proibidas de fornecer, comercializar ou anunciar qualquer produto ou serviço que pudesse ser utilizado para depósito, troca, investimento ou retirada de ativos.
No final de 2022, a instabilidade da Terra provocou uma desaceleração no mercado de criptografia, que foi ainda agravada pela falência da Celsius e pelo eventual colapso da FTX. Dentre essas plataformas, a Binance é a única ainda ativa, liderando atualmente como a maior exchange centralizada em volume de negociação.
No entanto, foi no ano de 2023 que assistimos a um aumento significativo nos montantes de recuperação, uma vez que os acordos combinados de ações judiciais movidas por oito agências governamentais dos EUA atingiram um total impressionante de 10,87 mil milhões de dólares.
Quando ocorreram as ações significativas de aplicação de criptografia nos EUA?
Nos últimos dois anos, os Estados Unidos testemunharam um aumento significativo nas ações regulatórias contra criptomoedas, com aproximadamente 68% dessas ações importantes ocorrendo durante esse período. Acredita-se que esta atividade intensificada seja uma resposta à queda da FTX no final de 2022, levando a um maior escrutínio por parte das agências de fiscalização. No ano de 2023, os órgãos responsáveis pela aplicação da lei resolveram com sucesso oito processos judiciais, acumulando um acordo total de 10,87 mil milhões de dólares – um máximo histórico e um aumento surpreendente de mais de 8.300% em comparação com o ano anterior.
No ano de 2024, negociámos e finalizámos com sucesso mais oito acordos, totalizando 19,45 mil milhões de dólares. À medida que nos aproximamos do final do ano, é importante notar que este valor de liquidação para 2024 já cresceu substanciais 78,9% em relação ao ano anterior.
Como os órgãos reguladores dos EUA continuam a intensificar a análise do setor de criptomoedas, é possível que 2024 tenha um número maior de acordos legais em comparação com o ano anterior.
Relatório CoinGecko
Entre 2019 e 2022, os órgãos reguladores dos EUA fizeram avanços em ações judiciais significativas sobre criptomoedas. O acordo inicial substancial foi alcançado com Block.one no final de 2019, quando a SEC concordou com um acordo de US$ 24 milhões relativo a vendas de títulos não registrados. Em 2020, a SEC resolveu dois casos importantes: a BitClave pagou US$ 29,34 milhões em maio e o Telegram foi multado em US$ 1,24 bilhão.
2021 viu três casos notáveis de casos relacionados à criptografia à medida que os preços disparavam. Tether concordou em pagar US$ 18,5 milhões e posteriormente US$ 41 milhões em um acordo com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Da mesma forma, Poloniex e BitMEX resolveram seus processos por US$ 10,39 milhões e US$ 100 milhões cada. Em 2022, a BlockFi chegou a um acordo de US$ 100 milhões com a Securities and Exchange Commission (SEC), enquanto a Bittrex concordou em pagar US$ 29 milhões em um acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA.
As deduções reais podem ser ainda maiores
Simultaneamente, os especialistas da CoinGecko desconsideraram penalidades e encargos adicionais que funcionários específicos de alto escalão eram obrigados a pagar pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Mais recentemente, o criador da Binance consentiu com uma multa financeira no valor de US$ 50 milhões e compareceu voluntariamente a um tribunal americano após uma intimação, viajando dos Emirados Árabes Unidos.
2020 viu um caso envolvendo acusações contra a bolsa de criptomoedas BitMEX. As autoridades dos EUA apresentaram acusações contra a BitMEX, bem como contra seus três fundadores, incluindo Arthur Hayes, que atuou como chefe da bolsa. No entanto, depois de deixar a empresa, Hayes admitiu culpa, pagou uma multa de US$ 10 milhões e recebeu dois anos de liberdade condicional.
As penalidades para apenas duas pessoas totalizaram surpreendentes US$ 60 milhões. Mas uma vez que estas autoridades impõem frequentemente multas pessoais adicionais, os seus ganhos totais poderão potencialmente exceder vários milhares de milhões de dólares.
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2024-10-10 23:08