Policial preso por aceitar ‘o maior suborno da história da Rússia’

Como observador experiente de casos de corrupção globais, considero verdadeiramente surpreendente testemunhar a magnitude e a audácia deste escândalo de suborno na Rússia moderna. O ex-investigador de Moscou Marat Tambiev, que agora ganhou o duvidoso título de detentor do maior suborno da história russa, é certamente um personagem que vale a pena lembrar.

Dois ex-investigadores de Moscou foram condenados por aceitarem suborno de 75,4 milhões de dólares de hackers que eles próprios extorquiram.

Num caso de corrupção de grande repercussão, um tribunal de Moscovo condenou o ex-investigador Marat Tambiev a passar 16 anos numa prisão de segurança máxima e a pagar uma multa de aproximadamente 5,2 milhões de dólares (500 milhões de rublos), marcando um dos maiores escândalos de suborno. na história russa contemporânea.

No caso em questão, Kristina Lyakhovenko, que trabalhava para Tambiev, foi condenada a 9 anos de prisão numa instalação de segurança média. Após a sua libertação, Tambiev e Lyakhovenko foram privados das suas fileiras e proibidos de ocupar cargos em órgãos governamentais durante 12 e 8 anos, respetivamente.

No tribunal, o juiz decidiu que Tambiev não só estava a receber de forma corrupta um suborno substancial, como também abusava da sua autoridade, segundo a agência de notícias russa TASS. Simultaneamente, Lyakhovenko foi considerada culpada de aceitar suborno, abusar de seu poder e adulterar provas.

Independentemente das suas afirmações de inocência, Tambiev permaneceu imperturbável quando confrontado com uma investigação de um jornalista sobre o seu passado envolvendo o maior suborno.

”Se alguém quiser ser, então seja o melhor!” ele declarou à imprensa no tribunal.

Como major do Comitê de Investigação do distrito de Moscou, Tambiev teria desempenhado um papel na operação da Rússia contra a afiliada local do grupo internacional de crimes cibernéticos Infraud Organization. Em vez de denunciar e apreender 14 mil milhões de rublos (147 milhões de dólares) em criptomoedas que a organização tinha acumulado, ele alegadamente os extorquiu, ameaçando não entregá-las às autoridades.

Numa reviravolta nos acontecimentos, quatro indivíduos associados a um grupo de cibercrime, que mais tarde acabaram por cumprir penas de prisão, propuseram dar a Tambiev e Lyakhovenko aproximadamente metade da riqueza de 14 mil milhões de rublos da organização criminosa como suborno. Em vez de aceitarem o suborno, optaram por expor a tentativa de extorsão ao Serviço Federal de Segurança Russo (FSB). Esta medida levou à prisão de Tambiev em 2022 e à detenção de Lyakhovenko em setembro de 2023.

Na terça-feira, o tribunal determinou que os réus devolvessem 7,8 mil milhões de rublos (80 milhões de dólares) e também exigiu que Tambiev pagasse 277 milhões de rublos adicionais como restituição pelos seus crimes. Além disso, Tambiev foi penalizado com uma multa de 500 milhões de rublos (5,2 milhões de dólares).

Em 2010, a Organização Infraude foi fundada pelo cidadão ucraniano Svyatoslav Bondarenko. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, este grupo internacional tinha aproximadamente 10.901 membros em todo o mundo em 2017 e foi rotulado como uma das maiores organizações de fraude cibernética já assumidas pelo DOJ.

No ano de 2018, as agências policiais americanas indiciaram 36 indivíduos que se acredita fazerem parte da Organização de Infraude, acusando-os de diversas atividades ilícitas. Diz-se que esta organização causou mais de meio bilhão de dólares em danos reais às suas vítimas e pretendia fraudar mais US$ 2,2 bilhões, de acordo com o Departamento de Justiça.

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2024-10-09 06:49