Como pesquisador experiente com talento para decifrar complexidades financeiras, acho fascinante testemunhar a abordagem proativa do Cazaquistão para regular sua indústria de criptografia. Tendo atravessado o mundo, observando várias nações a lutar com activos digitais, é revigorante ver um país como o Cazaquistão a tomar medidas tão decisivas contra actividades ilegais.
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Os reguladores financeiros no Cazaquistão apreenderam aproximadamente US$ 1,2 milhão em criptomoedas e fecharam 19 exchanges ilegais de criptomoedas que tinham um volume combinado de transações superior a US$ 60 milhões.
Num esforço contínuo para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, o Cazaquistão apreendeu aproximadamente 1,2 milhões de dólares em criptomoedas e fechou 19 plataformas ilegais de negociação de balcão.
De acordo com Zhanat Elimanov, presidente da AFM, o órgão regulador está atualmente concentrado em três aspectos principais: combater a mineração ilícita de criptomoedas, encerrar exchanges criptográficas não autorizadas e prevenir transações ilegais envolvendo ativos digitais. Devido às ações persistentes tomadas ao longo do ano até agora, o Cazaquistão desmantelou com sucesso nove fazendas de mineração ilegais, apreendendo aproximadamente 4.000 máquinas de mineração de criptomoedas no processo.
Além dos ativos congelados, as autoridades também suspenderam cerca de 5.500 plataformas de câmbio online não licenciadas. As transações acumuladas nas plataformas fechadas de balcão (OTC) ultrapassaram a impressionante quantia de US$ 60 milhões.
Para manter o controle sobre o mercado de moeda digital, o Cazaquistão está se concentrando tanto em plataformas menores quanto em influenciadores líderes do mercado. No final de 2023, o país proibiu a Coinbase, uma importante bolsa de criptomoedas americana, devido a acusações de desrespeito aos regulamentos de criptografia do Cazaquistão.
Naquele momento, foi verificado pelo Ministério da Informação que o acesso à Coinbase foi limitado na sequência de um pedido do Ministério do Desenvolvimento Digital devido a preocupações sobre as atividades comerciais da bolsa, que foram descobertas como violando a Lei de Ativos Digitais do Cazaquistão. Esta lei proíbe a distribuição e circulação de ativos digitais não segurados, bem como a operação de plataformas que lidam com tais ativos.
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2024-10-01 14:13