Como um investidor experiente em criptografia com cicatrizes de batalha e histórias de guerra para compartilhar, não posso deixar de sentir uma mistura de emoções ao ler sobre a última exposição de ZachXBT. Por um lado, é encorajador ver que existem indivíduos como ele que lutam incansavelmente contra o flagelo dos fraudadores de criptomoedas. Por outro lado, serve como mais um lembrete da natureza selvagem da nossa querida indústria.
E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀
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O especialista investigativo em criptomoedas ZachXBT desmascarou um vigarista operando na Grã-Bretanha, que orquestrou aproximadamente US$ 650.000 em roubos de criptomoedas no ano passado.
Com a crescente aceitação internacional da tecnologia blockchain e das criptomoedas, um número crescente de indivíduos está aderindo a este domínio, impulsionados pela perspectiva de obter lucros e ganhos financeiros rápidos.
Os fraudadores estão aproveitando o grande número de novos participantes no mercado para enganar os investidores, roubando seus fundos em diversas ocasiões. De acordo com o pesquisador de blockchain ZachXBT, um desses canalhas vende informações falsas de negociação de cópias por meio de uma conta de negociação simulada.
A pessoa que usa o nome @ape_31/@60711, muitas vezes referido como um ator fraudulento, enganou mais de 250 pessoas por meio de imagens de carteiras falsificadas, transações clandestinas de balcão e esquemas de investimento por procuração, além de outros métodos fraudulentos. De acordo com ZachXBT, esse indivíduo às vezes recebeu até US$ 40.000 de investidores desavisados, empregando táticas como chantagem e intimidação para exigir mais fundos, mesmo após os depósitos iniciais feitos por traders entusiasmados.
Na minha análise, encontrei outro indivíduo que transferiu US$ 3 mil para o Ape, compartilhando comigo sua conversa. A narrativa parecia familiar, pois eles também afirmavam que o investimento era isento de risco e prometiam um crescimento substancial de US$ 10 mil para US$ 100 mil em um curto espaço de tempo. Porém, após o envio dos fundos, a comunicação cessou abruptamente, deixando a vítima no escuro. A transação foi rastreada até um endereço de roubo…
— ZachXBT (@zachxbt) 30 de setembro de 2024
Algumas pessoas discerniram a verdade por trás do golpe e encontraram evidências que levaram à identificação da localização do fraudador. Uma análise de uma conta do TradingView indicou que @ape_31 utilizava um serviço de telecomunicações do Reino Unido, sugerindo que ele residia na Grã-Bretanha. Outras vítimas também verificaram sua voz, que ZachXBT compartilhou publicamente com o propósito de expor o vigarista.
Em 19 de setembro, uma investigação individual da ZachXBT levou à apreensão de dois hackers residentes em Miami. Esses cibercriminosos orquestraram um roubo de US$ 243 milhões em Bitcoin (BTC) de um único credor da Genesis. Simultaneamente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou acusações contra estes indivíduos no mesmo dia.
Em uma enxurrada de respostas apoiando a pesquisa da ZachXBT e compartilhando experiências vinculadas à mesma pessoa, um usuário expressou críticas à exchange de criptomoedas Bybit. Esta conta anônima alegou que a interface de negociação de demonstração do Bybit era enganosamente semelhante à sua plataforma de negociação real, permitindo potencialmente que golpistas a explorassem para atividades ilegais.
Isso já acontece há algum tempo e eles não fazem nada a respeito.
O usuário critica a Bybit por sua página de negociação de demonstração
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2024-09-30 18:50