Como um investidor experiente em criptografia, com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, já vi meu quinhão de personagens duvidosos e práticas questionáveis. No entanto, a rede ilegal de caixas eletrônicos de Osunkoya leva a melhor (ou devo dizer Bitcoin?) Como uma das tentativas mais descaradas de contornar a lei que já encontrei.
E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀
☞ Junte-se ao Telegram
Olumide Osunkoya admitiu culpa por cometer cinco crimes associados à operação de uma rede não autorizada de caixas eletrônicos de criptomoeda em todo o Reino Unido, marcando esta como a condenação inicial desse tipo no país neste campo.
Pela primeira vez no Reino Unido, um indivíduo chamado Osunkoya foi condenado por operar caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda não licenciados, com um volume de transações relatado de aproximadamente £ 2,6 milhões, conforme detalhado em uma declaração da Autoridade de Conduta Financeira.
No Tribunal de Magistrados de Westminster, Osunkoya confessou ter operado vários caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoedas sem autorização da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), utilizando documentação falsa e mantendo fundos ilícitos.
Rede ilegal de caixas eletrônicos de Osunkoya
Osunkoya supervisionou uma rede de mais de uma dúzia de caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda, lidando com transações no valor de mais de 2,6 milhões de libras em ativos criptográficos de dezembro de 2021 a setembro de 2023. Apesar de ter seu registro negado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) em 2021, ele persistiu na operação desses caixas eletrônicos em diversas lojas de conveniência em todo o país.
Estas máquinas automatizadas que trocam dinheiro por criptomoedas têm sido utilizadas sem os procedimentos habituais de identificação do cliente ou verificações da origem dos fundos. Esta prática suscitou preocupações sobre potenciais atividades ilegais, como o branqueamento de capitais e a evasão fiscal.
Desde janeiro de 2020, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) atua como supervisora de combate à lavagem de dinheiro para empresas de criptomoeda no Reino Unido. Como tal, é necessário que estas operações sejam registadas para funcionarem legalmente. Atualmente, não há caixas eletrônicos criptográficos registrados no Reino Unido que cumpram os regulamentos rigorosos da FCA.
De acordo com a FCA, as provas judiciais indicaram que Osunkoya tentou contornar os regulamentos fabricando uma identidade falsa. Foi alegado que ele obteve lucro com as margens das transações, que variaram de 10% a 60%. Além disso, as autoridades descobriram aproximadamente £19.540 em dinheiro, que se acredita serem rendimentos das suas atividades ilícitas.
As acusações contra Osunkoya incluem operação de caixas eletrônicos criptografados sem registro na FCA, criação de documentos falsos e posse de propriedade criminosa. Ele enfrenta possíveis sentenças de prisão, multas ou ambos. Sua sentença ocorrerá no Southwark Crown Court em data ainda a ser confirmada.
Na mesma linha, no mês passado, as autoridades alemãs assumiram a custódia de 13 caixas eletrônicos de criptomoedas e congelaram aproximadamente US$ 28 milhões em dinheiro de 35 locais diferentes em todo o país em 20 de agosto. Esta ação foi liderada pela BaFin, tendo como objetivo principal apreender máquinas que funcionassem sem licenças válidas, criando potencialmente vulnerabilidades de branqueamento de capitais.
- MNT PREVISÃO. MNT criptomoeda
- Rússia testa míssil ultrassecreto com capacidade nuclear (VÍDEO)
- Polícia usa canhões de água contra manifestantes pró-UE na Geórgia (VÍDEOS)
- O drone russo destrói a armadura fabricada em sueco perto da fronteira (vídeo)
- UE ignora o tratamento “chocante” da Igreja Cristã da Moldávia – oposição MP
- ALT PREVISÃO. ALT criptomoeda
- Terceiro suspeito detido por tentativa de assassinato de desertor ucraniano em Moscou – FSB
- Como encontrar sua chave privada Metamask? Guia passo a passo
- Hallmark está lançando 7 novos filmes em agosto: um guia completo
- Como usar o Uniswap para trocar tokens e muito mais (passo a passo para iniciantes)
2024-09-30 16:58