Como investigador com vasta experiência na área das moedas digitais, devo dizer que as últimas acusações contra Adam Iza são profundamente preocupantes e alarmantes. As alegadas actividades criminosas, incluindo extorsão, suborno e evasão fiscal, pintam um quadro sombrio de um indivíduo que parece estar mais interessado em ganhos pessoais do que em cumprir a lei.
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Uma pessoa que lançou um serviço de negociação de moeda digital está sob escrutínio, pois é alegado que ele subornou policiais de Los Angeles para ajudá-lo a tomar à força as criptomoedas de um usuário.
Uma queixa apresentada pelo Federal Bureau of Investigation alega que Adam Iza é suspeito de oferecer subornos a três deputados do Departamento do Xerife de Los Angeles, com a intenção de adquirir dados policiais confidenciais e fabricar mandados de busca questionáveis contra um parceiro comercial não identificado, conhecido como E.Z., em esquema de extorsão de criptomoedas.
Como analista, descobri alguns detalhes intrigantes sobre Iza, o visionário por trás da Zort Inc., uma conhecida plataforma de negociação de criptomoedas. Parece que houve alegações de que ele pagou até 280 mil dólares por mês a certos deputados e, em troca, obteve acesso a informações confidenciais. Esta informação foi então supostamente usada contra E.Z. após uma tentativa malsucedida de sequestro no condado de Riverside em novembro de 2021.
De acordo com um relatório examinado pelo FBI do Departamento do Xerife do Condado de Riverside, foi afirmado que EZ, que conhecia Iza há mais de dois anos, afirmou que Iza orquestrou uma situação em que dois homens, um dos quais era ex-xerife deputado, o obrigou a entrar em um SUV sob a mira de uma arma. Notavelmente, E.Z. conseguiu se libertar e procurou as autoridades.
Em vez de contratar guarda-costas, Iza admitiu ter ligado para eles porque estava preocupado com sua segurança pessoal.
O relatório do FBI acrescentou que Iza contratou um investigador particular para rastrear E.Z. e enviou-lhe imagens de dados confidenciais da aplicação da lei, incluindo um “mandado de busca por GPS” para um número de telefone que pertencia à vítima.
Após a tentativa malsucedida de sequestro, E.Z. afirmou que lhe foram enviadas imagens de números de telefone misteriosos, que pareciam ser suas informações privadas obtidas de bancos de dados de aplicação da lei.
1) Além disso, as mensagens continham fotos de sua família, o que aumentava o caráter ameaçador da situação, conforme consta na denúncia. O assédio implacável persistiu e E.Z. alegou que foi coagido por Iza a entregar um laptop, supostamente contendo criptomoeda.
Além disso, alega-se que Iza se envolveu em um crime em que se passou por agente do FBI, ameaçou alguém com uma arma e roubou um laptop cheio de criptomoedas, enganando a vítima e exigindo a senha.
Também é alegado que Iza está enfrentando acusações por não declarar milhões de dólares em ganhos, alguns provenientes de transações com criptomoedas. De 2020 a 2022, alega-se que Iza e seus associados acumularam mais de US$ 30 milhões, movimentaram o dinheiro por meio de corporações fantasmas e, posteriormente, usaram esses fundos para adquirir veículos de luxo, bem como pagar por uma mansão com aluguel de Bel Air.
As autoridades acusaram Iza de conspirar contra as liberdades civis e de cometer fraude fiscal. Seu comparecimento ao tribunal está marcado para 8 de outubro.
Demanda de criptografia alimentando onda de crimes
Lamentavelmente, incidentes semelhantes a estes não são incomuns no mundo das criptomoedas, onde surgiram casos de extorsão e sequestro. Dado o valor crescente das moedas digitais como o Bitcoin, elas se transformaram em alvos atraentes para atividades criminosas.
Relatórios anteriores do crypto.news detalharam um incidente em agosto envolvendo quatro supostos sequestradores na Malásia. Esses indivíduos supostamente sequestraram alguém e extorquiram com sucesso 1,2 milhão de dólares em criptomoedas como resgate dos familiares de seus cativos.
Num caso separado, as autoridades de Hong Kong prenderam dois sequestradores que exigiram 66.000 dólares USDT como pagamento de resgate.
Na Espanha, no ano passado, um gestor de carteira de ativos criptográficos de uma empresa de Dubai foi sequestrado, e os perpetradores exigiram um resgate de um milhão de euros, tanto em dinheiro tradicional quanto em moedas digitais.
No distrito de Solomianskyi, em Kiev, Ucrânia, durante o mês de julho, um estrangeiro foi tragicamente morto e seus bens, incluindo três Bitcoins, foram roubados.
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2024-09-27 12:54