Polícia indiana investiga esquema de investimento em criptografia de INR 10 milhões com suspeita de ligação com Hong Kong

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Como um investidor experiente em criptografia com anos de experiência, não posso deixar de sentir uma sensação de déjà vu ao ler sobre mais um golpe de criptomoeda na Índia. O aplicativo Datameer é apenas o mais recente de uma longa linha de esquemas fraudulentos que atacaram investidores desavisados, capitalizando o entusiasmo em torno das moedas digitais.

As autoridades indianas estão atualmente investigando a plataforma de negociação de criptomoedas “Datameer”, alegando que ela enganou aproximadamente 700 residentes, totalizando cerca de INR 10 milhões.

Com base numa fonte de notícias local, este plano de investimento alegava ganhos potenciais de até 50%, levando investidores desavisados ​​a acreditar que o seu dinheiro estava a ser colocado em criptomoedas.

Depois que os investidores transferiram seu dinheiro por meio do aplicativo falso, o aplicativo foi encerrado e os golpistas desapareceram. Durante o tempo em que esteve ativo, o golpe conseguiu enganar investidores em mais de 10 milhões de rúpias (cerca de US$ 119.000).

A Índia testemunhou um aumento na demanda por criptomoedas, apesar da falta de regulamentações sólidas sobre criptomoedas e de uma regime tributário punitivo, com a nação conseguindo reivindicar o primeiro lugar no Índice Global de Adoção de Criptografia de 2024 da Chainalysis. No entanto, esse apetite crescente por criptomoedas abriu portas para golpistas que exploram o hype.

Como pesquisador, gostaria de destacar uma observação interessante de meu estudo realizado após abril de 2024. O intrigante aplicativo Datameer, ativo por um breve período de cinco meses, atraiu com sucesso investimentos de pequena a grande escala. Esta tendência cativante foi até reconhecida pelo Superintendente da Polícia e Chefe da Ala Cibernética, Pankaj Kumar Rasgania.

Os fraudadores enganaram pessoas ingênuas nas plataformas de mídia social, persuadindo-as a investir dinheiro em uma oportunidade de investimento que garantisse lucros massivos rapidamente”, explicou ainda o indivíduo.

As descobertas iniciais indicam que os responsáveis ​​pela aplicação podem residir em várias partes do país, com potenciais ligações em Hong Kong. As agências de aplicação da lei estão colaborando com especialistas cibernéticos de departamentos de polícia de todo o país e mais detalhes serão compartilhados à medida que a investigação prossegue.

Tais fraudes suscitaram preocupações dadas as suas possíveis ligações através das fronteiras internacionais, nomeadamente em áreas da China. Na verdade, associações semelhantes também surgiram durante investigações conduzidas pelas autoridades indianas em ocasiões anteriores.

Como pesquisador, estou refletindo sobre um acontecimento ocorrido em março. Nessa altura, a Direcção de Execução (ED) apresentou uma ficha de acusação implicando 299 entidades, muitas das quais eram indivíduos de ascendência chinesa, ao abrigo de regulamentos de combate ao branqueamento de capitais. Essas entidades foram associadas a um aplicativo móvel conhecido como “HPZ Token”. Este aplicativo supostamente enganou os investidores com promessas atraentes de retornos substanciais das atividades de mineração de criptomoedas.

Como pesquisador, descobri um caso em que fraudadores enganaram com sucesso um profissional médico na Índia, persuadindo-o a transferir aproximadamente US$ 35 mil como parte de um esquema de falsificação de “medicamentos em pacotes”. As investigações revelaram que os fundos furtados foram encaminhados através de várias plataformas bancárias, convertidos em criptomoedas e, eventualmente, transferidos para contas baseadas na China e em Taiwan.

2024-09-16 13:56