Novas acusações – novos problemas: o Tether sobreviverá a eles?

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Como pesquisador experiente que testemunhou a ascensão e queda de vários ativos digitais, estou profundamente preocupado com as alegações em andamento contra o Tether (USDT). As consistentes acusações de opacidade, falta de transparência e possíveis ligações com atividades ilegais lembram um pesadelo recorrente no mundo criptográfico.

Uma organização de vigilância chamada Consumers’ Research publicou uma crítica acusando a Tether, a empresa por trás da stablecoin USDT, de ser secreta e não ter concluído uma revisão abrangente de suas participações em dólares.

Índice

Teather é acusado de não ser transparente (de novo)

Analistas da Consumers’ Research notaram que a entidade por trás do USDT não concluiu uma auditoria de suas reservas até o momento, apesar de ter se comprometido a fazê-lo desde 2017. Curiosamente, esta stablecoin recebeu uma classificação “4 de 5” em termos de estabilidade de S&P Global, sendo “1” o mais estável e “5” o menos estável.

O relatório inclui uma carta aos governadores de todos os estados dos EUA, que relata as atividades opacas do Tether. Além da carta aberta, a Consumers’ Research lançou um recurso especial com uma descrição detalhada das suas reivindicações.

Consequentemente, a entidade alega que a Tether prometeu repetidamente realizar uma auditoria aprofundada das suas reservas, mas nenhum relatório abrangente de uma empresa de auditoria confiável foi apresentado. Além disso, observam semelhanças com o caso envolvendo FTX e Alameda Research. A falta de transparência por parte da Tether ecoa a situação que levou à queda da FTX.

O Aviso ao Consumidor anexo destaca problemas semelhantes enfrentados pelo Tether, como foram vistos nos casos de FTX e Celsius antes de sua queda, o que poderia resultar em enormes perdas financeiras para os consumidores. Esses problemas decorrem de estratégias de marketing enganosas e enganosas que contradizem a realidade.

Em última análise, há acusações de que a empresa se tem associado a parceiros de negócios questionáveis. Além disso, os analistas suspeitam que a supervisão da empresa permitiu que o USDT fosse utilizado para contornar sanções internacionais e ações ilícitas.

Ao mesmo tempo, a fase inicial de uma campanha de Pesquisa do Consumidor direcionada ao Tether começou em junho. A empresa fez acusações contra o emissor do stablecoin USDT, alegando conexões com entidades governamentais russas e chinesas, grupos terroristas e redes de tráfico de drogas.

Dólar incógnito para países sancionados

Anteriormente, os repórteres do WSJ afirmaram que o USDT funciona como uma espécie de “dólar americano oculto” em países como Venezuela e Rússia, facilitando a transferência contínua de fundos para o exterior.

Os autores deste artigo argumentam que o USDT representa um risco tanto para a infraestrutura financeira dos EUA como para a segurança nacional, dada a sua falta de regulamentação. O Wall Street Journal afirma que em 2023 o volume de negociação deste ativo ultrapassou o da rede de pagamentos Visa.

Além disso, vale a pena notar que o Tether, o emissor de moeda estável, obteve lucros surpreendentes de US$ 6,2 bilhões durante o mesmo período – superando o principal fornecedor mundial de ETF, a BlackRock. O Wall Street Journal destacou esse feito impressionante, alcançado por apenas 100 funcionários da empresa.

O Wall Street Journal destacou a Venezuela e a Rússia como países onde o Tether (USDT) é comumente empregado para contornar sanções. No caso da Venezuela, a empresa petrolífera estatal, Petróleos de Venezuela, utiliza uma stablecoin para liquidar transações petrolíferas.

Como pesquisador que investiga as complexidades das transações financeiras globais, descobri alguns padrões surpreendentes. Tether, uma criptomoeda, parece ser o método preferido para certas entidades navegarem em águas econômicas internacionais. Os oligarcas e traficantes de armas russos, sob sanções, costumam utilizar o Tether ao fazer compras de propriedades no exterior ou liquidar contas de produtos proibidos. Da mesma forma, a empresa petrolífera estatal sancionada da Venezuela aceita pagamentos Tether pelas suas cargas. Além disso, parece que redes criminosas, incluindo cartéis de drogas, organizações fraudulentas e grupos como o Hamas, utilizam o Tether para fins de lavagem de dinheiro.

Os autores deste artigo destacaram adicionalmente o rápido crescimento do USDT em escala mundial. Notavelmente, eles enfatizaram as iniciativas de marketing da Tether especificamente na Geórgia.

Eralp Hatipoglu, CEO da CityPay.io, a empresa parceira local, afirmou que sua organização processa aproximadamente US$ 50 milhões em pagamentos internacionais todos os meses em USDT. Ele atribui este elevado volume à influência dos Estados Unidos na rede bancária mundial.

Hatipoglu explicou ainda que examinou minuciosamente os indivíduos envolvidos em cada transação, mas não apresentou qualquer prova concreta.

As reivindicações contra o Tether estão ganhando força

Em agosto, a agora falida Celsius Network alegou que a Tether usou ativos indevidamente e violou os termos do seu contrato.

Em 2020, a Celsius Network assinou um contrato com a Tether. De acordo com este acordo, eles obtiveram empréstimos em moedas digitais USDT. Como resultado, a Rede Celsius transferiu 39.542 Bitcoin (BTC) como garantia para esses fundos emprestados.

De acordo com as declarações da Celsius Network, a Tether supostamente vendeu rapidamente uma quantidade substancial de Bitcoins em 2022, o que foi considerado uma quebra de contrato e, em última análise, contribuiu para o colapso financeiro da Tether.

Como analista, posso expressar esta afirmação de uma forma mais coloquial e em primeira pessoa: Quando questionado sobre a situação, Paolo Ardoino, CEO da Tether, revelou que a Celsius Network optou por não oferecer garantias extras e, em vez disso, solicitou que a Tether vendesse bitcoins. para resolver a posição.

Na história passada do emissor, há outro caso que ecoa fortemente e foi concluído há pouco tempo – um processo envolvendo Tether e Bitfinex. Essa controvérsia surgiu em 2019. Inicialmente, representantes da Tether e da bolsa de criptomoedas Bitfinex mantiveram em segredo sua estreita associação. Durante algum tempo, não divulgaram que ambas as entidades se enquadram na mesma empresa guarda-chuva – iFinex Inc. Além disso, ocultaram o facto de partilharem uma gestão comum. Isso levou a inúmeras perguntas sobre possíveis conflitos de interesse.

Mais tarde descobriu-se que a Bitfinex utilizou os fundos da Tether para compensar as suas próprias perdas, e também houve acusações de manipulação de mercado. Estas atividades ilícitas acabaram por ser expostas pelo Gabinete do Procurador-Geral do Estado de Nova Iorque, levando as empresas a reconhecerem o seu envolvimento nestas operações.

A situação lançou alguma incerteza sobre até que ponto o Tether está protegido. Mais tarde, Tether e Bitfinex resolveram esse problema pagando uma multa de US$ 18,5 milhões. Além disso, consentiram em divulgar regularmente informações sobre as suas participações.

Tether é realmente tão ruim?

A Tether Limited Inc., desde quase o seu início, tem sido confrontada com acusações de fraude. O histórico do emissor do USDT certamente inclui alguns capítulos questionáveis. No entanto, com base no seu comportamento, parece que os líderes da empresa estão dispostos a reconhecer os erros e a lutar pelo avanço do projecto.

Como investidor em criptografia, considero as afirmações feitas pela Consumers’ Research e pelo The Wall Street Journal fundamentadas. Parece que muitas destas questões podem ser resolvidas através de uma auditoria completa por terceiros. Dessa forma, podemos ter um entendimento mais claro e garantir transparência em nossos investimentos.

Ao longo dos anos, as alegações contra o Tether permaneceram bastante consistentes. Independentemente do escrutínio, o projeto conseguiu persistir e progredir. O Tether pode encontrar uma maneira de navegar por investigações futuras, resultando em descobertas desfavoráveis, e mesmo esses resultados podem ser potencialmente questionados.

2024-09-13 19:12