Como analista experiente com anos de experiência em crimes financeiros e conformidade regulatória, considero a situação da Worldcoin intrigante, mas preocupante. As advertências do Vice-Primeiro Ministro sobre potenciais atividades de lavagem de dinheiro associadas às transações da Worldcoin não são apenas oportunas, mas também refletem as complexidades da economia digital.
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Na terça-feira, Gan Kim Yong, vice-primeiro-ministro de Cingapura, falou ao Parlamento sobre questões relacionadas às atividades da Worldcoin no país. Estas questões incluíam o potencial uso indevido das contas da Worldcoin e o risco de que essas contas pudessem ser exploradas para fins de lavagem de dinheiro.
Gan Kim Yong esclareceu que a Worldcoin não funciona como um provedor de serviços de pagamento de acordo com a Lei de Serviços de Pagamento (Lei PS) de Cingapura. No entanto, ele observou que o uso de contas Worldcoin para transações comerciais, como compra e venda, poderia potencialmente violar a lei. Além disso, ele revelou que sete indivíduos foram denunciados às autoridades por envolvimento na compra e venda de contas e tokens Worldcoin, uma atividade que é ilegal nos termos da Lei de Serviços de Pagamento de 2019.
Transferências de contas Worldcoin podem levar à lavagem de dinheiro, alerta vice-primeiro-ministro de Cingapura
O Vice-Primeiro Ministro instou os indivíduos a não movimentarem ou negociarem suas carteiras Worldcoin. Ele enfatizou que essas atividades podem levar ao uso indevido criminoso, como a lavagem de dinheiro. Além disso, Gan Kim Yong destacou a importância de proteger os dados pessoais e a privacidade. Notavelmente, a Worldcoin ou qualquer entidade semelhante deve aderir à Lei de Proteção de Dados Pessoais (PDPA) de Cingapura. Esta legislação exige medidas de segurança robustas para proteger as informações pessoais.
Em essência, os comentários de Gan Kim Yong no Parlamento sugerem que deveria haver um exame mais aprofundado das transações ligadas às contas Worldcoin, bem como dos riscos potenciais associados a estas atividades. Ele aconselhou cautela, instando os indivíduos a não divulgarem suas carteiras digitais e IDs mundiais para evitar o uso indevido e a cumprirem as leis de privacidade de Cingapura.
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2024-09-12 22:15