FCA cobra homem por operar caixas eletrônicos criptografados que movimentaram US$ 3,4 milhões

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Como investigador experiente e com grande interesse na intersecção entre finanças e tecnologia, considero este desenvolvimento particularmente intrigante. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido deu um passo significativo ao cobrar Olumide Osunkoya por operar caixas eletrônicos criptografados não registrados, marcando o primeiro processo criminal envolvendo tais atividades no Reino Unido. espaço.

Como investigador, descobri um caso intrigante em que um senhor residente em Londres enfrenta acusações da Autoridade de Conduta Financeira (FCA). As alegações afirmam que ele administrava vários caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda sem o registro necessário e, como resultado, facilitando milhões de transações no espaço da moeda digital.

Em um movimento significativo, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido acusou um residente de Londres, Olumide Osunkoya, de gerenciar ilegalmente caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda sem o devido registro. Isto marca o primeiro processo criminal da FCA relacionado a atividades não registradas no setor criptográfico.

De acordo com um comunicado divulgado em 10 de setembro, o órgão regulador de finanças afirmou que Osunkoya operava vários caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda em diferentes locais. Esses caixas eletrônicos estiveram envolvidos em transações no valor de mais de £ 2,6 milhões (US$ 3,4 milhões) de dezembro de 2021 a setembro de 2023.

Em termos mais simples, de acordo com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), este caso se enquadra nas regulamentações relativas à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e transferência de fundos de 2017. Portanto, Osunkoya é o primeiro indivíduo acusado de operar uma rede não registrada de criptomoeda automatizada. Caixas eletrônicos (ATMs) no Reino Unido.

A comunicação de hoje é direta: estamos informando que não toleraremos a operação ilegal de caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda. Usar essas máquinas, no entanto, pode colocar involuntariamente seus fundos nas mãos de criminosos. Esses caixas eletrônicos podem ser manipulados por criminosos para lavagem de dinheiro em escala global.

Therese Chambers, diretora executiva adjunta de fiscalização e supervisão de mercado da FCA

Nenhum caixa eletrônico criptografado opera legalmente no Reino Unido

Os caixas eletrônicos criptografados (ATMs) permitem que os usuários comprem ou troquem dinheiro tradicional por criptomoeda. No entanto, o seu funcionamento legal exige supervisão da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), que Osunkoya é acusado de contornar. A FCA, em colaboração com as agências de aplicação da lei, tem intensificado os esforços para combater as operações ilegais de criptografia em caixas eletrônicos. Este caso é um exemplo dentro de uma iniciativa mais ampla contra caixas eletrônicos criptografados ilegais.

De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), nenhum caixa eletrônico (ATM) de criptomoeda está atualmente funcionando legalmente no Reino Unido. A FCA também alerta os consumidores sobre os riscos significativos associados às criptomoedas, incluindo a possibilidade de perder todos os fundos investidos. Osunkoya está programado para comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster em 30 de setembro.

Como pesquisador, notei um aumento impressionante no mercado global de caixas eletrônicos Bitcoin. Atualmente, em agosto, existem mais de 38.000 caixas eletrônicos (ATMs) Bitcoin em todo o mundo, marcando um aumento substancial em relação a aproximadamente 10.000 unidades em outubro de 2020. No entanto, esse número caiu ligeiramente desde seu pico de quase 40.000 em dezembro de 2022. .

2024-09-10 16:18