Índia analisa quatro bolsas de criptografia offshore para aprovação em 2025

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Como um investidor criptográfico experiente, com raízes profundamente enraizadas no mundo dinâmico dos ativos digitais, sinto-me entusiasmado e cautelosamente otimista em relação aos recentes desenvolvimentos que se desenrolam na Índia. O processo de aprovação para que quatro bolsas offshore de criptomoedas retomem as operações até março de 2025 é um avanço significativo em direção à adoção generalizada da criptografia em uma das economias de crescimento mais rápido do mundo.

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU-Índia) está atualmente avaliando solicitações de quatro bolsas de criptomoedas estrangeiras, na esperança de retomar as operações até março de 2025. Esta decisão ocorre após o levantamento das restrições à Binance e à Kucoin. A revisão visa garantir que essas bolsas cumpram os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) em relação a transações e denúncias de atividades suspeitas.

Em um caso anterior, a FIU-Índia permitiu que Binance e Kucoin operassem na Índia como provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs). No entanto, antes de poderem prosseguir com a negociação, ambas as plataformas tiveram de resolver problemas de não conformidade. Kucoin pagou aproximadamente Rs 35,5 lakh (US$ 43.000) para suspender a proibição de seu site, enquanto a Binance foi penalizada em US$ 2,25 milhões ou ₹18,8 crore por não cumprir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML). Em Dezembro do ano passado, o governo indiano também suspendeu as operações de mais nove plataformas internacionais, congelando-as ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA), uma lei concebida para manter a transparência e combater a fraude.

Binance e KuCoin lideram como as primeiras bolsas estrangeiras registradas na Índia

Em 10 de maio, Binance e KuCoin se tornaram as primeiras exchanges de criptomoedas estrangeiras a se registrar na FIU-Índia. Desde então, tiveram um retorno bem-sucedido ao mercado, atraindo ainda mais interesse de concorrentes internacionais. Esta tendência positiva despertou interesse entre outras quatro bolsas offshore, sugerindo que existe uma disponibilidade global para entrar no mercado indiano até Junho.

A Índia está rapidamente se tornando um destino lucrativo para plataformas de negociação de criptomoedas, com empresas arrecadando mais de um bilhão de dólares em ganhos relacionados a criptomoedas. No entanto, a regulamentação da indústria continua a ser um desafio.

Atualmente, todas as transações de criptomoedas na Índia estão sujeitas a uma taxa de Dedução Fiscal na Fonte (TDS) de 1%, e os lucros das empresas são tributados a uma alíquota de 30%. Além disso, as bolsas estrangeiras que operam na Índia precisam de ter um responsável pela conformidade designado e aderir às leis estabelecidas pela UIF-Índia para garantir a conduta legal.

2024-09-06 20:46