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Como analista com anos de experiência nos setores financeiro e jurídico, estou profundamente preocupado com a situação atual entre a Binance e o governo nigeriano. A deterioração da saúde de Tigran Gambaryan, funcionário da Binance, não é apenas uma questão humanitária, mas também um reflexo das implicações mais amplas desta disputa.
As disputas legais entre a Binance, a maior bolsa de criptomoedas, e a Nigéria sobre alegações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal parecem estar se agravando. Em 27 de agosto de 2024, o CEO da Binance, Richard Teng, pediu a intervenção dos EUA, pois a condição de Tigran Gambaryan, funcionário da Binance e ex-agente federal, piorou enquanto estava sob custódia.
Condição crítica do funcionário da Binance
Além disso, o CEO expressou a necessidade de intervenção política, uma vez que Tigran enfrenta problemas de saúde mental, dores físicas intensas e imobilidade devido a uma hérnia de disco. Apesar destas graves preocupações de saúde, o governo nigeriano negou-lhe cuidados médicos adequados e representação legal, o que vai contra as suas obrigações constitucionais.
Olhando para estas preocupações médicas, o relatório observou que,
“Vamos encorajar a administração dos EUA, seu povo e organizações globais a aplicarem influência diplomática para a liberdade de Tigran, com base em preocupações humanitárias, e a expressarem desaprovação às políticas de detenção injustas da Nigéria.”
Caso de lavagem de dinheiro Binance
Em Fevereiro de 2024, as autoridades nigerianas detiveram Tigran e Nadeem Arjarwalla, funcionários da Binance, alegando que estavam envolvidos em esquemas de branqueamento de capitais e de evasão fiscal. No entanto, estes altos funcionários refutaram as acusações.
No entanto, vale a pena mencionar que o relatório apontou um contra-argumento do governo nigeriano sugerindo que a Binance era a causa da desvalorização da sua moeda, o Naira. Curiosamente, o relatório sublinhou o facto de a Nigéria não ter sido um mercado importante para a Binance.
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2024-08-27 22:07