Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência, devo dizer que notícias como esta de Manila enviam uma mistura de emoções. Por um lado, é encorajador ver as autoridades a tomarem medidas contra fraudes tão flagrantes que têm assolado a nossa comunidade há demasiado tempo. A prisão de quase 100 indivíduos envolvidos nessas fraudes criptográficas e românticas é, sem dúvida, um passo na direção certa para manter a confiança dos investidores e garantir um ambiente comercial seguro.
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As autoridades filipinas executaram uma operação matinal em uma operação fraudulenta dirigida por operadores chineses em Manila em 22 de agosto, prendendo aproximadamente 100 pessoas que faziam parte de atividades fraudulentas de criptomoeda e romance.
Em 22 de agosto, um esquema de investimento fraudulento operado pela China foi alvo das autoridades filipinas durante uma operação em Manila. Vários funcionários filipinos e internacionais foram detidos por enganarem indivíduos para que fizessem falsos investimentos, conforme relatado por Barrons.
1) O estabelecimento estava executando golpes de criptografia e romance. Isso envolveu golpistas se passando por modelos ricos para enganar as vítimas e fazê-las investir em uma plataforma de negociação. Escondida atrás da fachada de uma empresa legítima de jogos online, esta operação foi examinada quando a inteligência indicou que negociações fraudulentas estavam ocorrendo dentro dela.
A operação foi realizada na Torre Centrium 1, na cidade de Parañaque, durante a qual foram capturados 64 cidadãos estrangeiros, principalmente cidadãos chineses (56 deles). Entre os detidos estavam o gestor, o proprietário e o supervisor do centro – todos oriundos da China. Além disso, 32 filipinos foram detidos, alguns alegando que foram forçados a trabalhar como burlões. No momento em que este artigo foi escrito, um total de 99 pessoas foram presas neste incidente.
No início deste ano, foi divulgado pela Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas que pretendem implementar regulamentos sobre criptomoedas no final de 2024. O objetivo é aumentar a proteção dos investidores e gerir as plataformas de negociação de forma eficaz. Esta ação ocorre após uma série de ações coercivas contra provedores de serviços de criptografia não autorizados, incluindo a proibição da Binance e tentativas de eliminar seu aplicativo de mercados de aplicativos proeminentes.
Atividades cripto ilícitas
Durante a operação de busca, as autoridades revelaram que os funcionários do centro fingiam ser modelos abastados para atrair as vítimas a utilizarem uma plataforma de investimento fraudulenta para negociação. Além disso, foram descobertas áreas preparadas para actuações inadequadas, sublinhando a profundidade das actividades ilegais que ocorrem.
Como pesquisador que se aprofunda neste tópico, percebi que a recente repressão às operadoras de jogos online é uma resposta direta à proibição do presidente Ferdinand Marcos Jr.. Esta proibição foi decretada devido às ligações que estes operadores tinham com atividades fraudulentas, como fraudes, tráfico de seres humanos e outros atos ilegais. Parece que tanto os estabelecimentos de jogo não licenciados como alguns licenciados podem estar envolvidos em práticas fraudulentas semelhantes.
As autoridades estão a elaborar acusações com base na Lei de Prevenção do Crime Cibernético de 2012 e no Código de Regulamentação de Valores Mobiliários para aqueles que foram detidos.
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2024-08-22 19:24