Como um investidor experiente em criptografia com uma tendência para manter o controle sobre os movimentos e agitadores da indústria, fico intrigado com o recente compromisso da Binance em fortalecer seu departamento de conformidade. Richard Teng, o novo CEO, deixou claro que pretendem contratar 1.000 funcionários, com uma parte substancial destinada a garantir que as suas operações não sejam apenas robustas, mas também totalmente limpas.
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Até o final de 2024, diz-se que a Binance planeja expandir significativamente sua equipe, contratando pelo menos 1.000 funcionários adicionais. Aproximadamente um quinto dessas novas contratações será atribuído a funções focadas em compliance.
Em entrevista recente à Bloomberg em 22 de agosto, Richard Teng, que assumiu o cargo de CEO da Binance no final de 2023, revelou seus planos de crescimento. Um aspecto notável é que pretendem aumentar o quadro de funcionários em aproximadamente 1.000 funcionários. Entre essas novas contratações, mais 200 serão dedicadas à área de compliance.
Como pesquisador, estou atualmente me aprofundando na estrutura e nas despesas da Binance, player líder no mercado de exchanges de criptomoedas. Curiosamente, a sua força de trabalho de conformidade compreende aproximadamente 500 indivíduos dedicados. Além disso, foi relatado que a empresa investiu mais de US$ 200 milhões para garantir que atendam a padrões regulatórios rigorosos, especialmente nos Estados Unidos. Este compromisso financeiro significativo ressalta a dedicação da Binance em aderir e navegar no complexo cenário regulatório neste setor em rápida evolução.
No ano de 2024, a Binance recebeu mais de 63.000 consultas de agências de aplicação da lei, superando as 58.000 que atendeu durante todo o ano de 2023, conforme relatado por Teng.
Binance aumenta esforços de compliance sob supervisão dos EUA
Devido a um acordo recente com o Departamento de Justiça dos EUA, a Rede de Execução de Crimes Financeiros e vários outros órgãos reguladores americanos, a Binance foi levada a intensificar seus esforços de conformidade após uma multa de aproximadamente US$ 4,3 bilhões.
As autoridades acusaram a Binance de violar a Lei de Sigilo Bancário, de operar como uma empresa de transmissão de dinheiro não licenciada e de não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.
Nos termos do acordo, o Departamento de Justiça (DoJ) e a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) supervisionarão as medidas de conformidade da Binance por um período de cinco anos. Além disso, Changpeng Zhao, o fundador da Binance, renunciou ao cargo de CEO.
Os órgãos de monitoramento selecionaram representantes para examinar os registros financeiros da Binance e rastrear as transações. No entanto, Teng reconheceu que o caminho da Binance para garantir a conformidade com as criptomoedas está apenas começando.
Embora a Binance esteja se esforçando para cumprir as regulamentações, ainda está sob investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA por suspeita de violação das leis de valores mobiliários, engano de investidores e má administração de ativos de clientes. No entanto, a Binance declarou a sua intenção de contestar estas alegações.
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2024-08-22 11:42