Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, testemunhei inúmeras batalhas jurídicas entre gigantes da tecnologia e órgãos reguladores. A ação coletiva em andamento contra a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, não é exceção.
E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀
☞ Junte-se ao Telegram
Nos Estados Unidos, a Binance, juntamente com seu CEO, Changpeng Zhao, está sob escrutínio devido a uma ação coletiva que alega que eles facilitaram transações financeiras ilícitas por meio de criptomoedas, ou seja, estão sendo acusados de permitir atividades de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. moedas digitais.
A ação legal, iniciada em 16 de agosto no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, alega que a Binance permite transações ilegais de dinheiro, facilitando operações de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.
O processo afirma que a Binance.com se tornou a plataforma preferida, agindo como um “veículo de fuga” para muitos indivíduos sem escrúpulos.
O grupo formado por Philip Martin, Natalie Tang e Yatin Khanna afirma que os fracos protocolos antilavagem de dinheiro da Binance permitiram que os criminosos lavassem criptomoedas roubadas e disfarçassem a fonte de seus ganhos ilegais.
Detalhes do processo
O processo alega que todas as transações criptográficas devem ser registradas permanentemente na blockchain pública, tornando-as rastreáveis. Nesse caso, a Binance supostamente permitiu que malfeitores desconectassem os ativos digitais do livro-razão, impossibilitando o rastreamento.
Com Zhao no comando, o processo alega que a Binance tem funcionado ilegalmente como um serviço de transferência de dinheiro sem licença dentro dos Estados Unidos. Alega-se ainda que eles contornaram intencionalmente as regulamentações contra a lavagem de dinheiro para estimular sua expansão no mercado americano.
Com base nas reivindicações do processo judicial, alega-se que a criptomoeda roubada foi canalizada através da Binance, tornando difícil o rastreamento devido às suas práticas aparentemente ineficazes de Conheça seu Cliente (KYC). Os acusadores afirmam que esta violação da Lei das Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), que se concentra em atividades ilegais como parte de um sistema criminal em curso, ocorreu.
Bill Hughes, advogado da Consensys, afirmou em X que as partes envolvidas estão sendo representadas por ex-advogados conhecidos por seus recursos financeiros substanciais (referidos como “bolsos profundos”). Esses advogados possuem credenciais impressionantes e experiência na representação de diversas classes em casos jurídicos notáveis e de alto perfil no passado.
Como consumidor que foi criticado várias vezes por grandes corporações, acredito firmemente que a responsabilização é crucial para manter a confiança na nossa sociedade. Minhas experiências pessoais com as violações de privacidade do Facebook, as práticas enganosas dos fabricantes de opioides e os esquemas fraudulentos de contas do Wells Fargo me deixaram frustrado e desiludido. É hora de tomarmos uma posição contra esse comportamento antiético, responsabilizando essas empresas pelas suas ações. Devemos exigir transparência, justiça e respeito pelos direitos do consumidor em todos os aspectos das nossas vidas.
O quinhão de questões legais da Binance
Após o recente acordo da Binance com o Departamento de Justiça dos EUA, um processo legal segue devido à confissão da empresa de violar as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) e seu compromisso de pagar uma multa totalizando US$ 4,3 bilhões.
Em junho, Zhao iniciou uma pena de quatro meses de encarceramento numa penitenciária federal de baixa segurança situada na Califórnia, após ter admitido culpa por violar os regulamentos dos EUA contra o branqueamento de capitais.
Como analista, estou refletindo sobre o impacto potencial deste processo em andamento na Binance e no setor mais amplo de criptomoedas. Se este caso avançar, poderá servir como um teste decisivo para a eficácia da análise de blockchain e as dificuldades associadas à recuperação de ativos digitais roubados. Este julgamento pode abrir caminho para novos precedentes legais na regulação das trocas de criptografia, remodelando assim o cenário da nossa indústria.
- MNT PREVISÃO. MNT criptomoeda
- Rússia testa míssil ultrassecreto com capacidade nuclear (VÍDEO)
- Polícia usa canhões de água contra manifestantes pró-UE na Geórgia (VÍDEOS)
- O drone russo destrói a armadura fabricada em sueco perto da fronteira (vídeo)
- UE ignora o tratamento “chocante” da Igreja Cristã da Moldávia – oposição MP
- ALT PREVISÃO. ALT criptomoeda
- Terceiro suspeito detido por tentativa de assassinato de desertor ucraniano em Moscou – FSB
- Como encontrar sua chave privada Metamask? Guia passo a passo
- Hallmark está lançando 7 novos filmes em agosto: um guia completo
- Como usar o Uniswap para trocar tokens e muito mais (passo a passo para iniciantes)
2024-08-21 17:58