Como analista com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, testemunhei a evolução do cenário financeiro, dos métodos tradicionais aos ativos digitais. A recente repressão das autoridades alemãs aos caixas eletrônicos criptográficos não licenciados é uma prova do seu compromisso em manter a integridade do seu sistema financeiro.
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Em uma série de ataques, as autoridades alemãs assumiram o controle de 13 caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoedas e acumularam aproximadamente US$ 28 milhões em dinheiro em 35 sites diferentes.
Como observador de longa data do mercado de criptomoedas e de seu relacionamento em evolução com governos em todo o mundo, considero a abordagem da Alemanha em relação às criptomoedas bastante intrigante. Tendo testemunhado a ascensão e queda de várias moedas digitais ao longo dos anos, posso compreender as preocupações que as autoridades possam ter sobre o potencial branqueamento de capitais ou atividades fraudulentas associadas a esta nova tecnologia. No entanto, a decisão deles de vender Bitcoin (BTC) apreendido me parece míope.
Em 20 de agosto, as autoridades alemãs executaram uma repressão em grande escala às atividades de lavagem de dinheiro, apreendendo 13 caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoedas e aproximadamente US$ 28 milhões em dinheiro de 35 locais diferentes em todo o país, conforme relatado pela Reuters.
Estas ações coordenadas, lideradas pela Autoridade de Supervisão Financeira (BaFin), em parceria com as autoridades responsáveis pela aplicação da lei e o Banco Central Alemão, centraram-se em dispositivos não licenciados, que apresentavam riscos substanciais para atividades de branqueamento de capitais.
Estes são dispositivos automatizados, muito parecidos com caixas eletrônicos normais, onde os usuários podem comprar ou descarregar criptomoedas como Bitcoin, usando dinheiro ou cartões de crédito/débito. A principal diferença é que essas máquinas são configuradas exclusivamente para transações criptográficas.
Autorização alemã para caixas eletrônicos criptografados
Em termos mais simples, o regulador financeiro alemão BaFin afirma que a troca de euros por criptomoedas, ou o inverso, é considerada uma operação comercial que necessita de aprovação específica de acordo com a Lei Bancária da Alemanha.
A operação destes ATMs sem licença suscitou preocupações sobre possíveis ligações a actividades ilegais como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, uma vez que as transacções anónimas estão frequentemente ligadas a tais operações.
O cão de guarda enfatizou mais uma vez que manteria vigilantemente a honestidade da estrutura financeira alemã, sublinhando o papel crucial do cumprimento dos regulamentos para proteger os consumidores.
Os operadores de caixas automáticos (ATMs) podem ser potencialmente sujeitos a ações legais, enfrentando pena de prisão até cinco anos, com base em informações da Inteligência Anti-Lavagem de Dinheiro (AML).
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2024-08-20 21:12