Como analista financeiro experiente com vasta experiência em navegar pelas complexidades dos cenários regulatórios globais, considero a última medida da Binance de registrar-se na Unidade de Inteligência Financeira da Índia um passo louvável para promover a transparência e a adesão aos padrões AML. Dada a minha experiência na compreensão das complexidades dos mercados de ativos digitais, é evidente que a Binance não está apenas reconhecendo o potencial dos mercados emergentes, mas também se posicionando estrategicamente para servir esses mercados de forma eficaz.
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A plataforma de criptomoeda Binance optou por registrar-se na Unidade de Inteligência Financeira da Índia, demonstrando seu compromisso em defender as regulamentações contra lavagem de dinheiro (AML) no país.
A Binance, em uma postagem de blog em 15 de agosto, anunciou que se registrou com sucesso na agência de inteligência da Índia como entidade relatora, o que representa sua 19ª conquista regulatória em todo o mundo.
A plataforma de negociação enfatizou que o registro segue sua dedicação em defender os princípios de combate à lavagem de dinheiro e cultivar um “ambiente claro e simplificado”. Com os avanços recentes, a Binance está quase no seu 20º registro em todo o mundo, um passo significativo na progressão da Binance, conforme descrito pelo CEO Richard Teng.
“Compreender o dinamismo e as possibilidades do setor indiano de ativos digitais virtuais (VDA) e cumprir as regulamentações indianas nos permite personalizar nossas ofertas para atender às necessidades dos clientes indianos.”
Ricardo Teng
Após uma paralisação de sete meses por falta de registro adequado, a Binance reiniciou seus serviços na Índia, já que as autoridades locais permitiram que ela voltasse a operar. Outras exchanges de criptomoedas, como KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC e outras também foram afetadas pela proibição porque também precisavam se registrar localmente para cumprir a legislação antilavagem de dinheiro (AML) da Índia e regulamentos de financiamento do combate ao terrorismo.
No início de agosto, a Binance recebeu um aviso das autoridades fiscais da Índia solicitando aproximadamente US$ 86 milhões em impostos sobre bens e serviços. Segundo fontes, a Direção Geral de Inteligência GST (DGGI), uma agência do Ministério das Finanças da Índia que visa a evasão fiscal, afirma que a Binance deve esse valor porque cobrou taxas de usuários na Índia sem se registrar no sistema GST.
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2024-08-15 11:02