Como analista com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, tenho visto a minha quota-parte de atividades fraudulentas e práticas enganosas. O caso do ezBtc é particularmente preocupante porque envolve o uso indevido de ativos criptográficos, um campo relativamente novo e em rápida evolução que atrai muitos investidores desavisados.
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De acordo com a decisão da Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica, a plataforma de criptomoeda ezBtc foi considerada culpada de enganar seus clientes, canalizando aproximadamente US$ 9,4 milhões para jogos de azar e despesas pessoais.
Um órgão regulador na província canadense da Colúmbia Britânica, especificamente a Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica do Canadá, descobriu que uma plataforma local de negociação de criptografia chamada “ezBtc” estava envolvida em práticas enganosas para com seus clientes, fornecendo informações falsas e apropriando-se indevidamente de cerca de C$ 13 milhões ( equivalente a mais de US$ 9,4 milhões) de seus fundos para fins de jogos de azar.
Em 12 de agosto, um comunicado do BCSC revelou que a plataforma digital fundada por David Smillie, que já foi residente na Colúmbia Britânica, enganou os clientes sobre suas participações em criptomoedas. Em vez de serem armazenados em câmaras frigoríficas como prometido, descobriu-se que aproximadamente um terço dos depósitos de clientes ou aquisições de ezBtc foram desviados entre 2016 e 2019 para sites de jogos de azar ou contas pessoais de Smillie em outras plataformas de negociação de criptografia.
Como investigador, observei que as circunstâncias que rodearam o ezBtc deixaram os seus clientes numa posição em que não conseguiam recuperar todos os seus activos investidos. Infelizmente, o engano resultou em perdas financeiras reais para esses indivíduos.
Investigação revela rápido desvio de ativos
Para descobrir a localização de aproximadamente 2.300 Bitcoins e mais de 600 Ethereum supostamente armazenados offline pela ezBtc, a British Columbia Securities Commission contratou uma empresa de análise forense de dados, sem nomeá-la. A investigação descobriu que cerca de 935 Bitcoins e 159 Ethereum foram rapidamente transferidos para as contas pessoais de Smillie ou para duas plataformas de jogos de azar. Em um caso, um depósito de Bitcoin de um cliente foi transferido para um site de jogos apenas 14 minutos após ser depositado no ezBtc.
Como investigador, posso confirmar que, de acordo com as conclusões, parece que eu (Smillie) supervisionei as operações da ezBtc e posso ser responsável pelas transferências irregulares de activos de clientes sem a devida autorização. O painel ressaltou o fato de que eu não apenas estava ciente da falha da ezBtc em manter com segurança todos os ativos dos clientes, mas também deveria ter entendido os riscos financeiros significativos que tais ações poderiam potencialmente impor aos clientes.
O comité do BCSC está actualmente a discutir possíveis punições, que vão desde multas e taxas financeiras, até restrições à participação em mercados futuros.
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2024-08-13 10:14