Como analista experiente, com mais de duas décadas de experiência em investigações de crimes financeiros e fraudes, tenho visto a minha quota-parte de esquemas que atacam investidores insuspeitos. Contudo, a magnitude e a audácia do caso da NovaTech são verdadeiramente surpreendentes. O facto de este casal, Cynthia e Eddy Petion, ter conseguido defraudar mais de 200.000 investidores em todo o mundo, incluindo uma parte significativa da comunidade haitiano-americana, é nada menos que chocante.
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Ler Análise Urgente!A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou a NovaTech Ltd., liderada por Cynthia e Eddy Petion, de orquestrar uma fraude de criptomoeda em grande escala, no valor de US$ 650 milhões, afetando mais de 200.000 investidores em todo o mundo, com muitos da comunidade haitiano-americana entre as vítimas. . Além disso, vários promotores proeminentes também foram acusados pelo seu papel na disseminação deste engano, tornando-o num dos casos de fraude mais dispendiosos de sempre.
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Casal operou um esquema de pirâmide
De acordo com relatórios da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, alega-se que os criadores da NovaTech Ltd., um casal, estavam operando um esquema de pirâmide baseado em criptomoeda, acumulando aproximadamente US$ 650 milhões em fundos.
Entre 2019 e 2023, os Petions empregaram a NovaTech como plataforma para uma estratégia de marketing multinível disfarçada como uma oportunidade genuína de investir em criptomoedas e câmbio estrangeiro. Garantiram aos investidores que receberiam retornos rápidos e a segurança do seu capital, dando a impressão de um empreendimento sem risco.
Em vez disso, a maior parte do dinheiro dos novos investidores foi usada para reembolsar os investidores anteriores e cobrir taxas elevadas para os promotores, deixando muito pouco para os investimentos prometidos, conforme declarado.
Conforme relatado pela SEC, alega-se que os indivíduos por trás do esquema redirecionaram uma quantia significativa de dinheiro para seu próprio benefício, em vez de usá-la como pretendido. O fracasso da NovaTech gerou dificuldades na retirada de fundos, causando perdas financeiras substanciais para a maioria dos investidores.
Na segunda-feira, o órgão regulador acusou Cynthia e Eddy Petion, os fundadores da NovaTech, bem como sua empresa, Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano e Marsha Hadley, de irregularidades por comercializarem a NovaTech para investidores. De acordo com as alegações da SEC, este esquema afetou mais de 200.000 investidores em todo o mundo, sendo um número significativo da comunidade haitiano-americana.
A Securities and Exchange Commission declarou que alguns réus se concentraram especificamente em certas comunidades, especialmente o grupo haitiano-americano, e empregaram conotações religiosas juntamente com promessas de autonomia financeira e autossuficiência para atrair investidores.
A NovaTech continuou com fraudes apesar dos avisos legais
Os indivíduos responsáveis pela sua promoção desempenharam um papel significativo na ampliação da influência do programa. Mesmo quando confrontados com precauções regulamentares e ações tomadas contra a NovaTech por parte de autoridades americanas e canadianas, persistiram em atrair novos investidores, muitas vezes minimizando os riscos associados.
A Securities and Exchange Commission (SEC) acusa todas as partes envolvidas no caso de fraude e falta de registo, e quer que enfrentem proibições de longo prazo, devolvam quaisquer fundos obtidos ilegalmente e paguem multas. Martin Zizi concordou, como parte de um acordo inicial, com uma multa de US$ 100.000 e uma proibição permanente, com outras penalidades financeiras a serem decididas posteriormente.
Como investidor em criptomoedas, fui duramente atingido pela revelação da SEC sobre a NovaTech e as chamadas Petições. Estes acontecimentos deixaram inúmeras pessoas em todo o mundo a sofrer perdas financeiras substanciais. A SEC enfatiza que esquemas desta magnitude necessitam de combustível para mantê-los funcionando. A ação de hoje serve como um lembrete de que não apenas os mentores desses golpes massivos serão responsabilizados, mas também aqueles que promovem e atraem ativamente as vítimas por meio de solicitações ilegais.
Em Junho, a Procuradora-Geral de Nova Iorque, Letitia James, iniciou um processo contra Cynthia Petion, o seu marido Eddy Petion e outros, alegando que defraudaram numerosos investidores. A Securities and Exchange Commission (SEC) informou que a NovaTech, a empresa em questão, faliu em maio de 2023, deixando a maioria dos investidores incapazes de recuperar os seus investimentos.
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2024-08-12 21:07