Como analista experiente com experiência em aplicação da lei e segurança cibernética, já vi muitos golpes, mas o que ocorreu em Maharashtra, na Índia, é particularmente alarmante. A audácia desses cripto golpistas em atacar um médico, uma pessoa cuja principal preocupação deveria ser salvar vidas, diz muito sobre seu caráter.
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Ler Análise Urgente!Um médico indiano transferiu involuntariamente mais de US$ 35 mil para fraudadores de criptomoedas, que o enganaram com um esquema falso de “drogas no pacote”.
Com base em relatos de fontes de notícias locais, parece que uma pessoa que mora no estado de Maharashtra foi contatada por fraudadores que alegaram falsamente que um pacote supostamente despachado por ela para a Tailândia continha substâncias ilícitas conhecidas como drogas MD, bem como três passaportes e três cartões SIM. .
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Segundo relatórios policiais, a atividade fraudulenta ocorreu de 2 a 6 de agosto. O golpista coagiu a vítima a baixar um aplicativo móvel com o objetivo de comprar cerca de 30.86.535 rúpias indianas (cerca de US$ 36.763) em criptomoedas.
Posteriormente, o médico foi solicitado a depositar o dinheiro especificado em diversas contas bancárias, geralmente como uma tentativa de complicar o rastreamento dos fundos para as autoridades durante a investigação.
Como analista, deparo-me frequentemente com estes tipos de fraudes em que os culpados se fazem passar por representantes de entidades autênticas, como autoridades policiais, serviços de entrega ou órgãos administrativos. Empregam estratégias de intimidação para incutir um sentido de imediatismo, sugerindo potenciais problemas jurídicos às suas vítimas caso estas não cumpram as suas exigências.
As transações, frequentemente envolvendo criptomoedas, são propostas como soluções rápidas para evitar problemas adicionais. Assim que os indivíduos visados obedecem e enviam o dinheiro, os vigaristas saem de cena.
Nos últimos tempos, a Índia encontrou numerosos casos de atividades fraudulentas. Uma investigação iniciada pelo departamento de crimes cibernéticos em Pune em dezembro de 2023 descobriu que mais de uma dúzia de indivíduos sofreram perdas totalizando aproximadamente US$ 480.000 devido a esses tipos de golpes.
Descobriu-se que o dinheiro obtido com este esquema fraudulento foi limpo através da movimentação através de inúmeras contas bancárias. Posteriormente, estas moedas digitais foram compradas com os fundos lavados e depois transferidas para fora da Índia para locais como China, Dubai e Taiwan.
Para minimizar os casos de uso indevido relacionado às moedas digitais na Índia, os órgãos reguladores tornaram-se mais rígidos com suas regras em relação às plataformas de negociação de criptomoedas. Agora é obrigatório que estas bolsas se registem junto do regulador de acordo com as instruções da Unidade de Inteligência Financeira (UIF). As exchanges que não cumprirem este requisito estão sendo bloqueadas. Além disso, a Direção de Execução tem visado e investigado ativamente esquemas de investimento enganosos que exploram a popularidade das criptomoedas, que visam enganar os investidores na Índia.
Independentemente das tentativas, os crimes relacionados com criptomoedas surgem persistentemente no país, muitas vezes implicando aqueles que são encarregados de fazer cumprir a lei. Dado que não existe um sistema regulatório especializado para criptomoedas, estes crimes são perseguidos através dos canais legais existentes.
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2024-08-12 12:32