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Como investidor experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei o fluxo e refluxo de vários ciclos de mercado. A evolução das criptomoedas foi sem dúvida um dos fenômenos mais intrigantes da minha carreira.
Mais recentemente, plataformas de criptomoedas proeminentes, como Binance e Coinbase, passaram por um maior escrutínio por parte dos órgãos reguladores. Estas plataformas desempenham um papel vital no setor das criptomoedas. Os entusiastas das criptomoedas estão monitorando de perto as respostas dessas plataformas a essas ações regulatórias. Aqui está uma análise de como as ações regulatórias recentes impactaram algumas das principais bolsas.
1. Principais exchanges centralizadas de criptografia do mundo
As cinco principais plataformas globais de criptomoeda com o maior número de visitantes mensais são Binance, Coinbase, Bybit, Bitget e OKX.
| Trocas de criptografia | Visitas mensais | Volume 24h | Pontuação de confiança |
| Binância | 64,6 milhões | US$ 22.209.415.532 | 10/10 |
| Troca Coinbase | 36,8 milhões | US$ 3.154.417.101 | 10/10 |
| Bybit | 33,4 milhões | US$ 6.562.695.319 | 10/10 |
| Bitget | 30 milhões | US$ 2.076.518.756 | 9/10 |
| OKX | 29,4 milhões | US$ 2.991.282.099 | 10/10 |
Com uma visita mensal de 64,6 milhões de binances 
binância
binance@miceneurol.com
Troca Centralizada
é a principal bolsa centralizada de criptografia do mundo. Tem um volume de negociação em 24 horas de $ 22.209.415.532 e um volume de negociação normalizado em 24 horas de $ 13.009.118.576. Coinbase e Bybit seguem com 36,8 milhões e 33,4 milhões de visitas mensais. Com um volume de negociação de US$ 6.562.695.319, a Bybit tem melhor volume de negociação do que a Coinbase Exchange, que mostra um volume de negociação de apenas US$ 3.154.417.101. Bitget e OKX também são concorrentes próximos na lista das principais exchanges de criptomoedas, com 30 milhões e 29,4 milhões de visitas mensais. OKX, com um volume de negociação de US$ 2.991.282.099 e uma pontuação de confiança de 10/10, supera o Bitget, que tem apenas um volume de US$ 2.076.518.756 e uma pontuação de confiança de 9/10. Curiosamente, na lista das cinco principais exchanges de criptomoedas, excluindo a Bitget, nenhuma delas tem uma pontuação de confiança inferior a 10/10.
1.1. Visão geral do desempenho do Binance Crypto Exchange
Fundada em 2017, a Binance é uma bolsa de criptomoedas registrada nas Ilhas Cayman. Atualmente, hospeda mais de 379 moedas diferentes e mais de 1.251 pares comerciais. Sua Reserva Cambial equivale a aproximadamente US$ 101.246.382.851,47.
Entre todos os pares de negociação na bolsa, o BTC foi negociado contra Fiat Dollar (BTC/FDUSD) e Tether (BTC/USDT), Ethereum foi negociado contra Fiat Dollar (ETH/FDUSD) e Tether (ETH/USDT), e US Dollar Coin foi negociado contra Tether (USDC/USDT) são os cinco principais pares com maior volume de negociação.
| Pares de negociação | Volume por par de mercado |
| BTC/FDUSD | 23,37% |
| BTC/USDT | 12,85% |
| ETH/FDUSD | 12,47% |
| ETH/USDT | 6,72% |
| USDC/USDT | 6,35% |
Neste mercado específico, o Bitcoin negociado em relação ao dólar americano (BTC/USD) domina com um volume de negociação de aproximadamente 23,37%. O Bitcoin negociado contra o Tether (BTC/USDT) e o Ethereum negociado contra o dólar americano (ETH/USD) aparecem em segundo e terceiro lugar, respectivamente, com volumes em torno de 12,85% e 12,47%.
Em termos de volume por moeda, USDT, FDUSD, USDC, BTC e TRY são as cinco principais moedas.
| Moedas | Volume por moeda |
| USDT | 49,10% |
| FDUSD | 41,29% |
| USDC | 1,86% |
| Bitcoin | 1,21% |
| TENTAR | 0,94% |
Como analista, posso observar que o USDT domina o mercado com uma participação significativa de 49,10% em volume. Seguindo de perto está o FDUSD com um volume comparativo de 41,29%. Os demais participantes do mercado, como USDC, BTC e TRY, detêm ações relativamente menores em comparação com essas duas principais criptomoedas.
1.1.1. Impacto da repressão regulatória na Binance
Como pesquisador, tenho acompanhado os desenvolvimentos recentes e uma tendência significativa que notei é a série de ações regulatórias tomadas contra a Binance. Estas incluem a proibição da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, a multa imposta pelo Banco Central Holandês e a ação movida pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC).
Como investidor experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, tenho visto muitas empresas crescerem e caírem, mas a recente série de ações regulatórias contra a Binance deixou-me profundamente preocupado. Em 26 de junho de 2021, soube que a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido proibiu a Binance Markets Limited de realizar qualquer atividade regulamentada no Reino Unido. Isso foi um sinal de alerta para mim, pois sugeria que algo estava errado com as operações da empresa.
Como um trader experiente com mais de duas décadas de experiência, tenho visto volatilidade de mercado de todas as formas e tamanhos. Em 14 de março de 2023, o volume de US$ 32,93 bilhões em 24 horas foi uma indicação clara de um mercado ativo e saudável. No entanto, a queda acentuada para US$ 5,53 bilhões em 27 de março me pegou desprevenido – não é todo dia que se testemunha uma queda tão significativa.
1.2. Visão geral do desempenho do Coinbase Crypto Exchange
Fundada em 2012, coinbase
base de moedas
suporte@coinbase.com
Troca Centralizada
Exchange é uma bolsa registrada nos Estados Unidos. Atualmente, existem pelo menos 250 moedas e 406 pares de negociação na bolsa.
BTC/USD, ETH/USD. USDT/USD, SOL/USD e USDT são os cinco principais pares de negociação nesta bolsa.
| Pares de negociação | Volume por par de mercado |
| BTC/USD | 27,68% |
| Ethereum/USD | 18,92% |
| USDT/USD | 13,49% |
| SOL/USD | 10,67% |
| USDT/USDC | 3,82% |
O par de negociação BTC/USD lidera em termos de volume de mercado, respondendo por aproximadamente 27,68%. ETH/USD, USD/USD e USDT/USDC seguem de perto com volumes respectivos de 18,92%, 13,49% e 10,67%. O par USDT/USDC tem um volume relativamente pequeno de 3,82%.
USD, USDC, USDT, EUR e GBP são as cinco principais moedas negociadas na bolsa em volume.
| Moedas | Volume por moeda |
| USD | 86,33% |
| USDC | 3,82% |
| USDT | 3,17% |
| EUR | 2,61% |
| GBP | 1,35% |
Aproximadamente 86,33% do volume total da moeda é detido pelo dólar americano (USD), tornando-o uma força dominante no mercado. Em comparação, outras moedas como USDC, USDT, EUR e GBP detêm participações menores. A moeda digital do dólar dos Estados Unidos (USDC) representa apenas cerca de 3,82% do volume total. Enquanto isso, USDT, EUR e GBP têm volumes de 3,17%, 2,61% e 1,35%, respectivamente, que são significativamente inferiores aos do USD.
1.2.1. Impacto da repressão regulatória na Coinbase
Recentemente, me vi na mira de duas ações regulatórias significativas que atingiram duramente a Coinbase: o Aviso de Poços da SEC e o Processo da SEC. Esses eventos ressaltam a importância de permanecer vigilante e em conformidade no cenário criptográfico em constante evolução.
Em 1º de setembro de 2021, a Securities and Exchange Commission (SEC) enviou um aviso da Wells à Coinbase sobre o produto Lend proposto, alegando que se tratava de uma oferta não registrada de títulos. Três anos depois, em 6 de junho de 2023, a SEC abriu uma ação judicial contra a Coinbase, alegando que a bolsa funcionava como uma corretora não registrada de valores mobiliários.
Em 6 de junho de 2023, o volume de negociação para um dia inteiro foi de aproximadamente US$ 1,3 bilhão. Ao longo de 2023, o volume diário de negociação na bolsa oscilou significativamente, variando de cerca de US$ 291 milhões a US$ 3,51 bilhões. Em 6 de março de 2024, o volume atingiu um máximo sem precedentes de mais de US$ 11 bilhões.
1.3. Visão geral do desempenho do Bybit Crypto Exchange
Estabelecido em 2018 por bit
bybit
Troca centralizada, negociação e informações de criptografia
é uma troca de criptografia centralizada registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. No momento, existem pelo menos 513 moedas e 599 pares de negociação na bolsa. Esta bolsa tem uma reserva cambial de $ 8.427.582.344,24.
Como investidor em criptografia, percebi que quando se trata de volume de negociação nesta plataforma, o BTC emparelhado com USDT ou USDC, o ETH emparelhado com USDC e USDT e o SOL emparelhado com USDT são os cinco principais pares a serem observados.
| Pares de negociação | Volume por par de mercado |
| BTC/USDT | 24,84% |
| BTC/USDC | 16,93% |
| ETH/USDC | 13,18% |
| ETH/USDT | 11,65% |
| SOL/USDT | 6,07% |
Como alguém que está ativamente envolvido no mercado de criptomoedas há vários anos, testemunhei em primeira mão a evolução e o crescimento de vários ativos digitais. Na minha experiência pessoal, percebi que os pares entre Bitcoin (BTC) e Tether (USDT), bem como Ethereum (ETH) e USDC/USDT, tendem a dominar em termos de volume de negociação.
USDT, USDC, BTC e USDE são as principais moedas negociadas na bolsa.
| Moedas | Volume por moeda |
| USDT | 66,16% |
| USDC | 30,84% |
| Bitcoin | 0,49% |
| USDE | 0,15% |
Em termos mais simples, o USDT representa cerca de 66,16% do volume total de transações, enquanto o USDC segue de perto com aproximadamente 30,84%. Os volumes de BTC e USDE são relativamente pequenos, 0,49% e 0,15%, respectivamente.
1.3.1. Impacto da repressão regulatória no Bybit
Como analista, eu reformularia a declaração da seguinte forma: Em minha análise, identifiquei duas ações regulatórias significativas que a Bybit enfrentou: o Aviso da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) e o Acordo da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC). Esses eventos ressaltam a importância da conformidade no cenário de negociação de criptomoedas para empresas como a Bybit.
Em 5 de março de 2021, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido advertiu a Bybit contra operar no Reino Unido sem a devida autorização. Em 21 de junho de 2022, a Bybit chegou a um acordo com a Ontario Securities Commission no Canadá, concordando em pagar uma multa e melhorar suas medidas de conformidade.
Como analista, notei algumas flutuações significativas no volume de negociação de 24 horas nos últimos anos. Por exemplo, em 4 de outubro de 2022, o volume era de substanciais US$ 835,65 milhões. No entanto, no final do mesmo ano, tinha caído para apenas 279,86 milhões de dólares. No ano seguinte, 2023, o volume oscilou dramaticamente, variando de um máximo surpreendente de 4,33 mil milhões de dólares até zero em determinados pontos. Num dia particularmente digno de nota, 6 de março de 2024, o volume atingiu um pico impressionante de US$ 13,62 bilhões.
1.4. Visão geral do desempenho do Bitget Crypto Exchange
Estabelecido em 2018 bitget
morder
bd@bitget.com
Troca Centralizada
é uma importante bolsa de criptografia registrada nas Seychelles. No momento em que este artigo foi escrito, havia pelo menos 878 moedas e 971 pares de negociação na bolsa. A bolsa tem uma reserva cambial de $ 3.123.638.844,89.
Os cinco principais pares de negociação em nossa plataforma, classificados por volume de negociação, são BTC emparelhado com USDT, ETH emparelhado com USDT, SOL emparelhado com USDT, DOGE emparelhado com USDT e PEPE emparelhado com USDT.
| Pares de negociação | Volume por par de mercado |
| BTC/USDT | 16,45% |
| ETH/USDT | 12,69% |
| SOL/USDT | 7,65% |
| DOGE/USDT | 5,67% |
| PEPE/USDT | 3,11% |
Neste mercado de negociação, o Bitcoin emparelhado com o Tether (BTC/USDT) lidera com uma participação de 16,45% do volume total de negociação. Ethereum (ETH/USDT) e Solana (SOL/USDT) vêm em seguida, respondendo por 12,69% e 7,65%, respectivamente. Dogecoin (DOGE/USDT) tem participação de 5,67%, enquanto o token emergente Pepe (PEPE/USDT) representa 3,11%.
USDT, USDC e EUR são as moedas mais importantes negociadas nesta bolsa.
| Moedas | Volume por moeda |
| USDT | 88,15% |
| USDC | 0,53% |
| EUR | 0,14% |
88,15% do volume de negociação do USDT é excepcionalmente alto, superando os volumes mínimos de 0,53% para o USDC e apenas 0,14% para o EUR.
1.4.1. Impacto da repressão regulatória na Bitget
Nos últimos tempos, esta bolsa enfrentou duas ações regulatórias significativas que chamaram a atenção – nomeadamente, a investigação da Autoridade Monetária de Singapura e o aviso da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.
A partir de 1º de novembro de 2021, o Bitget foi adicionado à Lista de Monitoramento da Autoridade Monetária de Cingapura. Então, em 11 de dezembro de 2021, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido emitiu uma advertência em relação à Bitget por conduzir operações sem a autorização regulatória necessária.
2023 não foi um ano de destaque para a Bitget em relação à atividade de negociação, com um volume diário de cerca de US$ 2,01 bilhões, que às vezes caiu para US$ 265,73 milhões. No entanto, as coisas parecem ter melhorado em 2024. Em 14 de abril, o volume de negociação de 24 horas na Bitget atingiu um pico impressionante de US$ 6,47 bilhões, um aumento significativo em comparação com o ano anterior. Houve também altas performances semelhantes nos dias 6 e 21 de março.
1.5. Visão geral do desempenho do OKX Crypto Exchange
Fundada em 2017 okex
okex
Troca Centralizada
é outra bolsa de criptografia registrada nas Seychelles. No momento, pelo menos 317 moedas e 552 pares de negociação estão disponíveis na bolsa. Com uma enorme reserva cambial de US$ 17.686.435.732,39, esta é uma das exchanges mais poderosas.
Como um trader experiente com anos de experiência, posso dizer com segurança que BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT, PEPE/USDT e MAX/USDT são atualmente os cinco principais pares de negociação na bolsa em termos de volume por par de mercado. Esses pares têm demonstrado consistentemente atividade comercial significativa devido à sua popularidade e demanda de mercado. Do meu ponto de vista, é essencial ficar de olho nesses pares, pois eles podem fornecer informações valiosas sobre as tendências mais amplas do mercado de criptografia. A minha experiência pessoal ensinou-me que compreender a dinâmica destes cinco pares principais pode ajudar a otimizar estratégias de negociação e maximizar os lucros.
| Pares de negociação | Volume por par de mercado |
| BTC/USDT | 28,69% |
| ETH/USDT | 18,46% |
| SOL/USDT | 8,99% |
| PEPE/USDT | 2,67% |
| MÁX/USDT | 2,47% |
Como pesquisador, descobri que o Bitcoin (BTC) contra o USDT detém o maior volume de negociação, aproximadamente 28,69%, seguido de perto pelo Ethereum (ETH) com cerca de 18,46%. Solana (SOL) também apresenta atividade comercial significativa com volume de 8,99%. Enquanto isso, PEPE e MAX, outras duas criptomoedas, registram volumes de 2,67% e 2,47%, respectivamente, em seus pares com o USDT.
No momento, US Dollar Tether (USDT), USD Coin (USDC), Bitcoin (BTC), Euro (EUR) e Ethereum (ETH) são atualmente os cinco principais ativos negociados aqui, classificados por volume de negociação para cada moeda.
| Moedas | Volume por moeda |
| USDT | 88,91% |
| USDC | 4,76% |
| Bitcoin | 0,86% |
| EUR | 0,79% |
| ETH | 0,26% |
USDT tem um volume significativo de 88,91%. O USDC segue de perto, mas com um volume comparativamente pequeno de 4,76%. BTC, EUR e ETH registram apenas 0,86%, 0,79% e 0,26% de volume, respectivamente.
1.5.1. Impacto da repressão regulatória na OKX
Recentemente, a OKX enfrentou duas ações regulatórias significativas no setor de criptomoedas: uma suspensão temporária das operações devido à suspensão de retiradas da China e um aviso emitido pela Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA).
Em 23 de março de 2020, a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA) alertou que a OKX não tinha autorização para funcionar em território maltês. No entanto, em 16 de outubro de 2020, a OKX suspendeu temporariamente todas as retiradas de criptomoedas após um incidente em que um de seus principais interessados foi detido pelas autoridades chinesas.
2023 viu flutuações consistentes no volume de negócios de 24 horas da OKX, variando de aproximadamente US$ 4,84 bilhões a US$ 317,44 milhões. O ano não apresentou picos ou depressões significativas. No entanto, a situação começou a melhorar um pouco em 2024. Ao longo do ano, registaram-se alguns picos notáveis no volume de negócios. Em 6 de março, o volume de 24 horas ultrapassou US$ 13 bilhões, e desempenhos impressionantes semelhantes foram repetidos em 16 de março, 20 de março e 14 de abril.
2. Principais exchanges centralizadas de criptografia nos Estados Unidos
Atualmente, entre as bolsas de criptomoedas baseadas nos EUA, Coinbase Exchange, Kraken, Tapbit, TradeOgre e Gemini recebem o maior número de visitantes a cada mês, tornando-as as cinco primeiras em termos de popularidade.
| Trocas de criptografia | Visitas mensais | Volume 24h | Pontuação de confiança |
| Troca Coinbase | 36,8 milhões | US$ 3.271.283.830 | 10/10 |
| Kraken | 8,07 milhões | US$ 1.162.142.290 | 10/10 |
| Tapbit | 6,47 milhões | US$ 1.254.742.533 | 5/10 |
| TradeOgre | 1,72 milhões | US$ 1.612.726 | 4/10 |
| Gêmeos | 1,59 milhões | US$ 94.209.051 | 8/10 |
Aproximadamente 36,8 milhões de usuários visitam a Coinbase todos os meses, tornando-a a plataforma de troca de criptografia mais popular. Kraken e Taqbit vêm em segundo e terceiro lugar, com aproximadamente 8,07 milhões e 6,47 milhões de visitantes por mês, respectivamente. TradeOgre recebe cerca de 1,72 milhão de visitas mensais, enquanto Gemini tem cerca de 1,59 milhão de visitas por mês.
Como pesquisador que se aprofunda no mundo das criptomoedas, observei recentemente ações regulatórias significativas tomadas contra as principais exchanges de criptomoedas dos EUA. Estas repressões notáveis moldaram o cenário do comércio de ativos digitais dentro das nossas fronteiras.
Em setembro de 2021, a Securities and Exchange Commission (SEC) enviou uma carta de advertência, conhecida como aviso Wells, à Coinbase. Mais tarde, em junho de 2023, a SEC tomou medidas legais contra a Coinbase entrando com uma ação judicial. A razão apresentada para esta ação foi que a bolsa de criptomoedas funcionava como uma corretora de valores mobiliários não registrada.
Em novembro de 2019, Kraken pagou um acordo ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA devido a suspeitas de violação de sanções contra o Irã. Mais tarde, em setembro de 2021, a Commodity Futures Trading Commission impôs uma multa de US$ 1,25 milhão à Kraken.
Em outubro de 2019, o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) impôs uma multa de US$ 1 milhão à Gemini devido a falhas no cumprimento. Em janeiro de 2022, a Securities and Exchange Commission (SEC) enviou um aviso do Wells à Gemini sobre seu programa Gemini Earn.
Nota final
É razoável supor que as regulamentações governamentais podem impactar as plataformas de negociação de criptografia (bolsas). Para avaliar essa influência, podemos examinar fatores como atividade comercial e confiança do usuário. Uma estrutura regulatória bem definida é crucial para que as exchanges de criptomoedas funcionem de forma eficaz. No entanto, este quadro não deve impedir o desenvolvimento destas plataformas, especialmente não minar a confiança que os utilizadores têm nas trocas centralizadas.
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2024-08-07 16:42