Total Recall: Por que a comunidade criptográfica ainda se preocupa com o colapso do Monte Gox

Como pesquisador que passou a maior parte de uma década traçando a ascensão e queda do Monte. Gox, posso dizer com segurança que esta história serve tanto como um conto de advertência quanto como um testemunho da resiliência da indústria criptográfica.

Depois de uma década inteira desde o desaparecimento do Mount Gox, eu, como pesquisador, tenho acompanhado o progresso de perto para entender por que o longo processo de pagamentos aos credores começou apenas agora no Mount Gox, a outrora proeminente exchange de criptomoedas.

Vamos explorar a linha do tempo dos incidentes relacionados ao colapso de uma plataforma de negociação de criptomoedas anteriormente proeminente.

Índice

O surgimento do Monte. Gox

A história do Monte. Gox remonta aos primeiros dias da indústria de criptografia. Tudo começou em 2010, quando o desenvolvedor Jed McCaleb fundou a plataforma Mt. Gox para o jogo Magic: The Gathering, mas depois a transformou em uma troca de Bitcoin. 

Cerca de um ano depois, Mark Karpeles, um desenvolvedor, adquiriu a plataforma dele. Após essa mudança de liderança, a Mt. Gox rapidamente ganhou imensa popularidade como plataforma de negociação de Bitcoin.

Consequentemente, o ataque cibernético inicial significativo ocorreu em junho de 2011. Neste ataque, os hackers conseguiram roubar aproximadamente 25.000 Bitcoins, o que equivalia a cerca de US$ 400.000 na época. Posteriormente, o valor do Bitcoin no Monte. Gox despencou de US$ 17 para quase zero após o incidente.

Após o ataque, a Mount Gox persistiu em seu crescimento, lidando com aproximadamente 70% de todas as transações globais de Bitcoin em 2013. No entanto, a plataforma encontrou obstáculos técnicos que resultaram em um aumento na duração do processamento de transações.

Dificuldades internas e hack do Monte. Gox 

Independentemente das suas conquistas externas, a plataforma encontrou lutas internas significativas. Por exemplo, a Mt. Gox achou um desafio gerenciar a qualidade e a segurança de seu código. Além disso, faltava um sistema de contabilidade financeira, dificultando o acompanhamento dos saldos e reservas. Essencialmente, ninguém controlava a movimentação de fundos e criptomoedas.

Em fevereiro de 2014, a Mt. Gox interrompeu inesperadamente os serviços de retirada de Bitcoin. A equipe por trás da plataforma anunciou que uma falha no software Bitcoin permitiu a duplicação não intencional de moedas, que os invasores exploraram ao fazer transações fraudulentas no endereço blockchain do Mt. Eventualmente, a plataforma cessou todas as retiradas.

No final do mês, o preço do Bitcoin no Mt. Gox era de apenas 20% do valor típico de mercado, mostrando que os investidores não tinham fé na capacidade do projeto de resolver seus problemas. No dia 24 de fevereiro de 2014, todas as atividades de negociação nesta plataforma foram interrompidas e, pouco depois, o seu site ficou indisponível.

Com o tempo, descobriu-se que cerca de 750.000 Bitcoins foram roubados de usuários da plataforma de câmbio, e o roubo permaneceu sem ser detectado por vários anos. Esta revelação levou ao colapso financeiro do Monte. Gox; em 28 de fevereiro de 2014, declarou falência e encerrou as operações.

A extensão do hack e o mistério do desaparecimento de Bitcoins

os cibercriminosos violaram o sistema de segurança da Mt. Gox e fugiram com aproximadamente 844.408 Bitcoin – 744.408 de clientes e 100.000 da própria empresa. Este evento catastrófico causou a falência da bolsa. Relatórios anteriores sugeriram que a Mt. Gox pode ter perdido cerca de 80.000 Bitcoins antes mesmo de Mark Karpeles adquiri-la em 2011.

Surgiram inúmeras hipóteses sobre o hack, sendo uma delas amplamente aceita que o Mount Gox, ao contrário do que afirma, não possuía o número declarado de moedas. Alguns acreditam que Karpeles pode ter adulterado os dados, dando a impressão de um estoque de bitcoin maior do que o realmente disponível.

Pela minha análise, parece que existem duas teorias principais sobre como os hackers conseguiram se infiltrar em nosso sistema. Em primeiro lugar, alguns especialistas propõem que um membro do pessoal interno possa ter fornecido acesso involuntariamente. Em segundo lugar, outra teoria sugere que, à medida que a nossa carteira quente se esgotava, os Bitcoins do armazenamento frio foram gradualmente transferidos para o sistema da Mt. Gox sem medidas de segurança adequadas em vigor. Isso permitiu que os hackers movimentassem nossos ativos furtivamente e sem serem detectados.

Litígio prolongado

Entre 2014 e 2020 foram realizados processos judiciais e o processo de restauração pela via cível. O processo de restauração civil dura frequentemente três a cinco anos e proporciona uma abordagem mais equitativa e simplificada para devolver activos aos credores que foram afectados.

Simultaneamente, a exchange de criptomoedas Kraken não conseguiu reunir e avaliar todas as reivindicações dos credores até maio de 2016, com um total de 24.750 usuários enviando solicitações de pagamento.

No início de 2021, o tribunal concordou com o plano de compensação, mas os administradores responsáveis ​​pela troca adiaram repetidamente o desembolso da compensação aos credores. Muitas vezes, eles atrasaram o processo por um ano, citando questões técnicas e administrativas, como a localização de Bitcoins desaparecidos e a simplificação do processo de avaliação e atendimento às reivindicações dos credores.

Compensações e o impacto do colapso do Monte Gox

1. A queda do Monte. Gox destaca-se como um incidente crucial no mundo das criptomoedas, demonstrando a necessidade de salvaguardar as plataformas de moeda digital. Este evento serviu de base para o estabelecimento de padrões legais em todo o setor.

A partir de 5 de julho, os administradores da bolsa anunciaram que haviam começado a distribuir aproximadamente US$ 9 bilhões em compensação, divididos entre Bitcoin e Bitcoin Cash.

Como analista, observei que a compensação do Bitcoin é dispersa através de plataformas como Kraken, Bitstamp, BitGo e Bitbank japonês. Normalmente, essas bolsas levam em média algumas semanas para transferir os fundos aos seus respectivos clientes. No entanto, quando o lote inicial de moedas foi transferido para o Bitbank, seus clientes relataram ter recebido seus fundos no mesmo dia.

Os comerciantes de criptografia estão preocupados com o valor potencial que receberão como compensação e com o potencial de aumento de vendas, o que poderia reduzir o preço do Bitcoin. Especula-se que alguns clientes possam decidir vender um grande número de suas participações em Bitcoin no mercado aberto após a distribuição de compensação.

Em meio às manchetes recentes, o valor do Bitcoin caiu para cerca de US$ 54.000 no início de julho – o nível mais baixo desde fevereiro de 2024. No entanto, neste momento, o preço do BTC se recuperou e se estabilizou em aproximadamente US$ 65.000.

A história do Monte. Gox pode se repetir?

De forma simplificada, é essencial para o setor de criptomoedas criar sistemas inovadores que combinem a segurança robusta das tecnologias descentralizadas com a facilidade e produtividade das plataformas centralizadas. No entanto, a história deve servir como um lembrete de que a recorrência do incidente no Monte. Gox não é necessariamente garantida.

Embora algumas plataformas de criptomoedas bem conhecidas ostentem transparência, depósitos segurados e apoio de importantes capitalistas de risco, muitas bolsas menores ou menos reconhecidas podem não ter transparência nas suas operações.

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