O fundador do BitClout, Nader Al-Naji, processado pela SEC

Por

E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀

☞ Junte-se ao Telegram

Como analista experiente com anos de experiência nos setores de tecnologia e finanças, já vi meu quinhão de práticas questionáveis. No entanto, o caso de Nader Al-Naji, o fundador da BitClout, destaca-se como um dos exemplos mais flagrantes que encontrei.

Nader Al-Naji, o criador do BitClout, enfrentou uma ação legal da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) devido a acusações de uso indevido de aproximadamente US$ 7 milhões que foram investidos por terceiros. Alega-se que ele utilizou esse dinheiro para despesas pessoais, como alugar uma mansão em Beverly Hills e distribuir presentes em dinheiro entre seus familiares.

A SEC também está cobrando Al-Naji pela venda ilegal de títulos no valor de US$ 257 milhões por meio do token BTCLT, um token nativo da iniciativa BitClout. É importante notar que os fundos que ele supostamente administrou mal provêm desta fonte.

“O réu Al-Naji foi acusado em um processo judicial desde novembro de 2020, até agora, de acumular mais de US$ 257 milhões comercializando e vendendo títulos de ativos criptográficos a investidores. Isso foi supostamente feito enganando-os sobre o suposto aspecto ‘descentralizado’ do o projeto que ele estava endossando Além disso, alega-se que ele usou indevidamente os fundos dos investidores para despesas pessoais de luxo, enriquecendo a si mesmo, a seus parentes e a seus negócios, em violação da lei.

Diz-se que Al-Naji pode ter enganado os investidores sobre a verdadeira natureza do projecto, sugerindo que era descentralizado. No entanto, as autoridades suspeitam que ele geriu secretamente o projecto, ao mesmo tempo que apresentava uma imagem descentralizada para fugir à supervisão regulamentar. A declaração também aponta que Al-Naji tentou enganar os reguladores ao descrever o BitClout como uma plataforma “descentralizada” sem nenhuma empresa por trás dela, apenas moedas e código.

Como pesquisador que se aprofunda neste assunto, descobri um detalhe intrigante: ele adotou o pseudônimo ‘Diamondhands’ ao se comunicar com os investidores, garantindo-lhes que o bitcoin que investiram no token BTCLT não seria protegido para uso pessoal ou de projeto. No entanto, parece que os fundos foram na verdade desviados para seu próprio benefício, induzindo os utilizadores a acreditarem que os seus investimentos estavam armazenados de forma segura num tesouro.

Além disso, ele concedeu generosos presentes monetários no valor de pelo menos US$ 2,9 milhões a membros da família, como sua esposa Buse Desticioglu Al-Naji e sua mãe Joumana Bahouth Al-Naji. Além disso, descobriu-se que os funcionários da BitClout recebiam pagamentos dos fundos dos investidores, prática que ele havia garantido anteriormente que não ocorreria com esses fundos.

Al-Naji é popular por fundar o protocolo Social Descentralizado (DeSo).

2024-08-02 11:33